聚焦：中國交建: 中國交建第五屆監事會第十六次會議決議公告

證券代碼：601800   證券簡稱：中國交建        公告編號：臨 2023-047

         中國交通建設股份有限公司

(資料圖)

       第五屆監事會第十六次會議決議公告

  中國交通建設股份有限公司（簡稱本公司或公司）監事會及全體監事保證

本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真

實性、準確性和完整性承擔法律責任。

月 28 日，本次監事會以通訊表決方式召開。監事會應出席的監事 3 名，實際出

席會議的監事 3 名。會議的召開程序及出席人數符合有關規定，表決結果合法有

效。會議形成如下決議。

  一、 審議通過《關于審議公司 2023 年第一季度報告的議案》

  公司監事會審核了《中國交通建設股份有限公司 2023 年第一季度報告》的

編制和審議程序，并認真閱讀了公司 2023 年第一季度報告，監事會認為：

  （一） 公司 2023 年第一季度報告的編制和審議程序規范合法，符合法律、

法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

  （二） 公司 2023 年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券

交易所的各項規定，所包含的信息真實客觀反映了公司本季度的財務狀況和經營

成果。

  （三） 未發現參與 2023 年第一季度報告編制和審議的人員不遵守保密規定

及損害公司和投資者利益的行為發生。

  監事會及監事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、 審議通過《關于公司 2023 年全面預算報告的議案》

  （一） 同意公司 2023 年度全面預算報告。

  （二） 本議案尚需提交公司 2022 年度股東周年大會審議批準。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、 審議通過《關于公司 2023 年度對外擔保計劃的議案》

  （一） 同意公司 2023 年度對外融資擔保計劃方案總額度 373.23 億元。其中：

公司對子公司（含控股）擔保額度 71.6 億元，公司下屬子公司（含控股）對其

子公司擔保額度為 286.63 億元，各子公司（含控股）對參股公司融資擔保額度

為 15 億元。

  （二） 該 事 項 的 詳 細 情 況 請 參 見 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）發布的《關于 2023 年度對外擔保計劃的公告》。

  （三） 本議案尚需提交公司 2022 年度股東周年大會審議批準。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  四、 審議通過《關于新增 2023 年度日常性關聯（連）交易上限計劃的議案》

  同意公司新增 2023 年度日常性關聯交易公司出租資產類型的上限計劃，涉

及交易上限為 0.28 億元。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  五、 審議通過《關于調整公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象及授予

數量的議案》

  同意本次股權激勵計劃相關事項的調整。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  六、 審議通過《關于向公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予

限制性股票的議案》

  （一） 同意公司滿足 2022 年限制性股票激勵計劃方案設定的限制性股票授

予條件，并向符合條件的 662 名激勵對象授予 9,855 萬股公司 A 股限制性股票，

授予價格為 5.33 元/股。

  （二） 同意授予日為 2023 年 5 月 4 日。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                            中國交通建設股份有限公司監事會

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