華發股份: 華發股份關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：600325          證券簡稱：華發股份        公告編號：2023-030

               珠海華發實業股份有限公司

       關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

   本公司董事局及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其

內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年5月4日

   ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

一、     召開會議的基本情況

   （一）股東大會類型和屆次

   （二）股東大會召集人：董事局

   （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相

結合的方式

   （四）現場會議召開的日期、時間和地點

   召開的日期時間：2023 年 5 月 4 日 10 點 00 分

   召開地點：廣東省珠海市昌盛路 155 號公司 9 樓會議室

   （五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 4 日

                 至 2023 年 5 月 4 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  （六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定

執行。

  （七）涉及公開征集股東投票權

  無。

二、     會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號                議案名稱

                                          A 股股東

非累積投票議案

      關于提請股東大會授權董事局全權辦理本次非公開

      發行公司債券具體事宜的議案

  上述議案已經公司第十屆董事局第二十六次會議審議通過，具體內容詳見公

司于 2023 年 4 月 19 日在上海證券交易所網站及《上海證券報》《中國證券報》

《證券時報》《證券日報》披露的公告。

三、     股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯網投票平臺網站說明。

  (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果

其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投

票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出

同一意見的表決票。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

  （一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼     股票簡稱    股權登記日

      Ａ股        600325   華發股份     2023/4/24

  （二）公司董事、監事和高級管理人員。

 （三）公司聘請的律師。

 （四）其他人員。

五、   會議登記方法

  （一）登記手續（授權委托書詳見附件 1）

授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。

的授權代理人需持代理人身份證、委托人身份證復印件，委托人持股憑證、授權

委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續，異地股東可采用信函或傳真方式登記。

  （二）登記時間：2023 年 4 月 25 日上午 9:00-11:30、下午 2:30-5:00

  （三）登記地點：廣東省珠海市昌盛路 155 號華發股份董事局秘書處

  （四）聯系方式

六、   其他事項

  請出席會議的股東及股東代理人攜帶相關證件原件到會議現場。出席本次股

東大會現場會議的所有股東及股東代理人的費用自理。

  特此公告。

                             珠海華發實業股份有限公司董事局

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

珠海華發實業股份有限公司：

   茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 4

日召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號     非累積投票議案名稱                  同意 反對 棄權

       關于提請股東大會授權董事局全權辦理本次非公開

       發行公司債券具體事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                       委托日期：        年   月   日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意

愿進行表決。

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