世界今熱點：海鍋股份: 監事會決議公告

證券代碼：301063     證券簡稱：海鍋股份        公告編號：2023-011

(資料圖片)

         張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

          第三屆監事會第八次會議決議公告

  本公司及全體監事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  張家港海鍋新能源裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月

監事 3 人，實際出席監事 3 人，會議由蔣偉先生主持。本次監事會會議的召

集、召開和表決程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、規章、規范性文

件及《公司章程》的規定。

  二、監事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于公司<2022 年度監事會工作報告>的議案》

  具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年度監事會工作報告》。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案獲得通過，尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）審議通過了《關于公司<2022 年年度報告>及其摘要的議案》

  經審核，監事會認為：董事會編制和審議公司 2022 年年度報告的程序符合

法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所有關規定的要求，報告內容真

實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案獲通過，尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年年度報告摘要》和《2022 年年度報告》。

  （三）審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》

  經審核，監事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合相關法律、法規及

《公司章程》的規定，符合公司及廣大投資者的利益，有利于公司實現持續、

穩定、健康發展。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案獲得通過，尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》。

  （四）審議通過了《關 于 2022 年度募 集資金存放與使 用情況的專項報

告》

  經審核，監事會認為：公司董事會編制的《2022 年度募集資金存放與使用

情況的專項報告》能夠真實、準確、完整地反映公司 2022 年年度的募集資金使

用情況，公司募集資金的存放與使用符合相關法律法規的規定，不存在違規使

用募集資金的情形。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。該議案獲通過。

  具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《關于 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

  （五）審議通過了《關于 2022 年度計提信用減值損失和資產減值損失的

議案》

  經審核，監事會認為：公司按照《企業會計準則》的有關規定計提資產減

值準備和信用減值損失，符合公司實際情況，相關決策程序符合法律法規的規

定，同意本次計提資產減值準備和信用減值損失。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《關于 2022 年度計提信用減值損失和資產減值損失的公告》。

  （六）審議通過了《關于續聘 2023 年度審計機構的議案》

  經審議，監事會同意續聘天衡會計師事 務所（特殊普通合伙）擔任 公司

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案獲得通過，尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《關于續聘 2023 年度審計機構的議案》。

  （七）審議通過了《關于公司<2022 年度內部控制自我評價報告>的議案》

  經審核，監事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制體系，符合國家

相關法律法規的要求以及公司實際經營管理的需要，并得到了有效地執行，保

證了公司經營管理的合法性、安全性和真實性，保障了公司可持續發展。報告

期內，公司內部控制制度健全且能有效地運行，不存在重大缺陷。《2022 年度

內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行

情況。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案獲通過。

  具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年度內部控制自我評價報告》。

  （八）審議通過了《關于 2023 年度監事薪酬方案的議案》

  監事薪酬方案：在公司擔任實際工作崗位的監事，根據其在公司擔任的實

際崗位職務，按公司相關薪酬標準與績效考核領取薪酬，不額外領取監事津

貼。

  表決結果：所有監事均系本議案關聯人,回避表決。本議案直接提交公司

  三、備查文件

  特此公告。

                    張家港海鍋新能源裝備股份有限公司監事會

查看原文公告

標簽：