晉控電力: 十屆二次董事會決議公告

證券代碼：000767   證券簡稱：晉控電力   公告編號：2023 臨─012

(資料圖片僅供參考)

         晉能控股山西電力股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   晉能控股山西電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”

或“公司”）十屆二次董事會于 2023 年 4 月 17 日以通訊表

決方式召開。會議通知于 4 月 7 日以電話和電郵方式通知全

體董事。

   會議應參加表決董事 7 人，

                實際參加表決董事 7 人。

會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議審議并形

成以下決議。

   二、董事會會議審議情況

《關于為下屬子公司融資提供擔保的議案》。（具體內容詳

見公司于同日披露的《關于為下屬子公司融資提供擔保的公

告》）（本議案需提交股東大會審議）

《關于擬發行非公開可續期公司債的議案》。（具體內容詳

見公司于同日披露的《關于擬發行非公開可續期公司債的公

告》）（本議案需提交股東大會審議）

《關于擬發行永續中票的議案》。（具體內容詳見公司于同

日披露的《關于擬發行永續中票的公告》）（本議案需提交

股東大會審議）

《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

  董事會提議 2023 年 5 月 11 日（周四）以現場投票和網

絡投票相結合的方式召開公司 2023 年第二次臨時股東大會。

  審議：

  具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網披露的《關于召

開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

          晉能控股山西電力股份有限公司董事會

              二○二三年四月十七日

查看原文公告

標簽：