吉翔股份: 吉翔股份2022年年度股東大會會議資料

錦州吉翔鉬業股份有限公司

錦州吉翔鉬業股份有限公司                                     2022 年年度股東大會會議材料

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  現場會議時間：2023 年 4 月 19 日 14：00 時。

  現場會議地點：遼寧省凌海市大有鄉雙廟農場公司會議室

  會議表決方式：現場記名投票與網絡投票相結合方式，公司將通過上海證券

交易所系統向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過

上述系統行使表決權。

  主持人：公司董事長楊峰先生

  會議主要議程：

  一、參會股東資格審查

  公司登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會。股東應當持身

份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應當提交

股東授權委托書和本人有效身份證件。

  二、會議簽到

  三、主持人宣布會議開始

議的公司董事、監事、高管人員等。

  四、逐項宣讀并審議以下議案

  議案一：審議《關于 2022 年度董事會工作報告的議案》

  議案二：審議《關于 2022 年度監事會工作報告的議案》

  議案三：審議《關于 2022 年年度報告及年報摘要的議案》

  議案四：審議《關于 2022 年度財務決算報告的議案》

  議案五：審議《關于續聘公司 2023 年度外部審計機構的議案》

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  議案六：審議《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》

  議案七：審議《關于為公司子公司提供擔保額度調整的議案》

  議案八：審議《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》

  議案九：審議《關于變更公司全稱并修改公司章程的議案》

  五、投票表決等事宜

書面表決。

  六、主持人宣布會議結束。

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    議案一：關于 2022 年度董事會工作報告的議案

各位股東及股東代表：

  根據《公司法》等法律法規的規定以及公司章程的約定，公司董事會就 2022

年度的工作形成了報告。

  該議案已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，現提請大會審議。

                      錦州吉翔鉬業股份有限公司董事會

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    議案二：關于 2022 年度監事會工作報告的議案

各位股東及股東代表：

  根據《公司法》等法律法規的規定以及公司章程的約定，公司監事會就 2022

年度的工作形成了報告。

  該議案已經公司第五屆監事會第十四次會議審議通過，現提請大會審議。

                      錦州吉翔鉬業股份有限公司監事會

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   議案三：關于 2022 年年度報告及年報摘要的議案

各位股東及股東代表：

  根據《公司法》等法律法規的規定以及公司章程的約定，公司已編制了《2022

年年度報告》及《2022 年度報告摘要》。

  該議案已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，現提請大會審議。

                        錦州吉翔鉬業股份有限公司董事會

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     議案四：關于 2022 年度財務決算報告的議案

各位股東及股東代表：

  根據《公司法》等法律法規的規定以及公司章程的約定，公司草擬了 2022

年度財務決算報告。

  該議案已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，現提請大會審議。

                      錦州吉翔鉬業股份有限公司董事會

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  議案五：關于續聘公司 2023 年度外部審計機構的議案

各位股東及股東代表：

  經公司研究決定，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023

年度的外部審計機構，對公司 2023 年合并報表進行審計并出具審計報告。

  公司獨立董事對該議案發表了同意的專項意見，該議案已經公司第五屆董事

會第十五次會議審議通過，現提請大會審議。

                      錦州吉翔鉬業股份有限公司董事會

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     議案六：關于 2022 年度利潤分配預案的議案

各位股東及股東代表：

  經大華會計師事務所審計，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配

利潤為人民幣 281,789,582.49 元。經董事會決議，公司 2022 年年度擬以實施權

益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

  上市公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 4.00 元（含稅）。截至 2022

年 12 月 31 日，公司總股本 518,650,649 股，以此計算合計擬派發現金紅利

司股東的凈利潤的比例為 42.14%。本年度無資本公積轉增股本方案。

  公司獨立董事對該議案發表了同意的專項意見，該議案已經公司第五屆董事

會第十五次會議審議通過，現提請大會審議。

                           錦州吉翔鉬業股份有限公司董事會

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  議案七：關于為公司子公司提供擔保額度調整的議案

各位股東及股東代表：

  公司子公司湖南永杉鋰業有限公司（以下簡稱“永杉鋰業”）及遼寧新華龍

大有鉬業有限公司（以下簡稱“遼寧新華龍”）根據實際經營情況需要，公司擬

為永杉鋰業新增擔保額度不超過 90,000 萬元，為遼寧新華龍擔保額度新增擔保

額度不超過 50,000 萬元，擔保額度調整如下：

  公司擬為下屬子公司永杉鋰業提供不超過 240,000 萬元的擔保額度，在額度

范圍內授權法定代表人簽署具體的擔保文件，期限為 2022 年年度股東大會審議

通過之日起五年；公司擬為下屬子公司遼寧新華龍提供不超過 50,000 萬元的擔

保額度，在銀行、租賃公司等機構進行融資，以遼寧新華龍的不動產（房產及土

地）、機器設備作為抵押物對上述 50,000 萬元授信額度中的部分授信額度進行

抵押擔保，在額度范圍內授權法定代表人簽署具體的擔保文件，期限為 2022 年

年度股東大會審議通過之日起三年。

  公司獨立董事對該議案發表了同意的專項意見，該議案已經公司第五屆董事

會第十五次會議審議通過，現提請大會審議。

                     錦州吉翔鉬業股份有限公司董事會

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               議案八：關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案

       各位股東及股東代表：

           公司控股子公司永杉鋰業 2023 年度日常關聯交易預計金額和類別如下：

                              占同     本年年初至披

關聯交   關聯方名         本次預計       類業     露日與關聯人       上年實際發        占同類

                                                                    本次預計金額與上年實際發生

                                                               業務比

易類別    稱               金額     務比     累計已發生的           生金額             金額差異較大的原因

                                                               例（％）

                              例（%）     交易金額

向關聯   巴斯   夫   杉   70,000 萬   20     185.85 萬元    1,567.78 萬   0.63   2022 年度永杉鋰業前期產線尚

方銷售   杉電   池   材   元                              元                   未滿產，且與關聯方的主要業

      料有   限   公

商品                                                                    務模式為加工模式；2023 年度

      司及   其   子

      公司                                                              預計產量提升，訂單增加，交

                                                                      易額隨之增加。

           公司子公司永杉鋰業預計在 2023 年向關聯方巴斯夫杉杉電池材料有限公司

       及其子公司銷售鋰鹽產品，預計發生額 70,000 萬。與關聯方發生的關聯交易，

       屬于正常經營往來，定價以市場公允價為基礎，遵循公平、公開、公正的原則，

       不存在利益輸送、損害股東利益等現象。

           公司獨立董事對該議案發表了事先認可意見及同意的專項意見，該議案已經

       公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，現提請大會審議。

                                                 錦州吉翔鉬業股份有限公司董事會

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      議案九：關于變更公司全稱并修改公司章程的議案

各位股東及股東代表：

局鋰鹽業務。湖南永杉鋰業有限公司一期項目已于 2022 年 6 月全線貫通并產生

盈利。一期項目達產后，公司已形成年產 15,000 噸電池級氫氧化鋰和 10,000

噸電池級碳酸鋰的生產能力。為了體現公司的發展前景，適應公司經營管理及業

務發展需要，進一步強化企業形象與品牌價值，確保公司戰略意圖的順利實施并

反映未來發展格局，經公司慎重論證和研究，綜合考慮公司戰略定位、主營業務

等因素，擬變更公司名稱。

      公司擬將現有公司中文名稱“錦州吉翔鉬業股份有限公司”變更為“錦州永

杉鋰業股份有限公司”，現有公司英文名稱“JINZHOU JIXIANG MOLY CO., LTD”

變更為“JINZHOU YONGSHAN LITHIUM CO., LTD”，并修改章程如下：

             原條款                                 修訂后的條款

第四條 公司注冊名稱：                         第四條 公司注冊名稱：

公司注冊名稱：錦州吉翔鉬業股份有限公司。 公司注冊名稱：錦州永杉鋰業股份有限公司。

公司英文名稱：JINZHOU JIXIANG MOLY CO.,    公 司 英 文 名 稱 ： JINZHOU YONGSHAN LITHIUM

LTD                                 CO., LTD

      就《公司章程》中其他條款涉及公司全稱的表述，亦將相應進行修訂。

      除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。

      公司獨立董事發表了獨立意見，該議案已經公司第五屆董事會第十五次會議

審議通過，現提請大會審議。

                                    錦州吉翔鉬業股份有限公司董事會

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