宏盛股份: 宏盛股份關于第四屆董事會第十五次會議決議的公告 全球速遞

 證券代碼：603090   證券簡稱：宏盛股份    公告編號：2023-002

         無錫宏盛換熱器制造股份有限公司

      第四屆董事會第十五次會議決議公告

【資料圖】

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

  無錫宏盛換熱器制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十

五次會議于 2023 年 3 月 29 日在公司會議室以現場表決的方式召開。會議通知已

于 2023 年 3 月 17 日通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式向全體董事

發出并得到全體董事的確認。出席會議的董事共 5 名，占全體董事人數的 100%。

會議由公司董事長鈕法清先生主持，公司監事、高級管理人員等列席會議。會議

的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章

程》的規定。

二、董事會會議審議情況

  公司董事會全體董事討論并總結了 2022 年度全年的工作情況，并編制了

《2022年度董事會工作報告》。

  經表決，5 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

  本議案需提交股東大會審議。

  公司總經理鈕法清先生總結了 2022 年度的工作情況，并編制了《2022年度

總經理工作報告》。

  經表決，5 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

     根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要

求，結合公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎

上，對公司 2022 年 12 月 31 日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效

性進行了評價。

     詳見同日披露的《2022年度內部控制評價報告》。

     經表決，5 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

     公司獨立董事張莉女士、辛小標先生總結了 2022 年度的工作情況，并編制

了《2022年度獨立董事述職報告》。

     詳見同日披露的《2022年度獨立董事述職報告》。

     經表決，5 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

     公司董事會審計委員會討論并總結了 2022 年度工作情況，并編制了《2022

年度董事會審計委員會履職情況報告》。

     詳見同日披露的《2022年度董事會審計委員會履職情況報告》。

     經表決，5 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

     詳見同日披露的《2022年年度報告》。

     經表決，5 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

     本議案需提交股東大會審議。

     經表決，5 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

     本議案需提交股東大會審議。

  經表決，5 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

  本議案需提交股東大會審議。

  公司2022年度董事、監事、高級管理人員的薪酬發放符合公司董事會、股

東大會通過的關于薪酬標準的相關決議，決策程序符合國家有關法律法規和《公

司章程》的規定。

  經表決，5 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

  中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券期貨相關業務從業資格，具

備法律、法規及相關規范性文件規定的為本公司提供審計服務的資格。擬續聘中

興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務報表及內部控制的審

計機構，并授權公司管理層與中興華會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定2023

年度的審計費用。

  詳見同日披露的《關于續聘會計師事務所的公告》。

  經表決，5 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

  本議案需提交股東大會審議。

  考慮到對股東的投資回報以及公司的經營發展，擬以 2022 年 12 月 31

日公司總股本100,000,000.00 股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.00

元（含稅），共分配現金股利30,000,000.00元。

  詳見同日披露的《關于2022年度利潤分配的公告》。

  經表決，5 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

  本議案需提交股東大會審議。

  擬于 2022 年 4 月 21 日14:00在公司會議室召開 2022 年年度股東大會。

 詳見同日披露的《關于召開2022年年度股東大會的通知》。

  經表決，5 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。

特此公告。

                  無錫宏盛換熱器制造股份有限公司董事會

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