曠達科技: 年度股東大會通知|最新快訊

  證券代碼：002516      證券簡稱：曠達科技         公告編號：2023-019

                曠達科技集團股份有限公司

             關于召開 2022 年度股東大會的通知

(相關資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  曠達科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開了第五屆

董事會第十八次會議，會議決定于2023年4月21日召開公司2022年度股東大會，本次股

東大會采用現場投票、網絡投票相結合的方式進行。

  公司獨立董事劉榕先生、王兵先生、匡鶴先生及在2022年度屆滿離任的趙鳳高先

生將在本次股東大會上作述職報告。

  現發布關于召開公司2022年度股東大會通知如下：

  一、召開會議基本情況

會議，審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》。

  （1）現場會議召開時間：2023年4月21日（星期五）下午14∶00

  （2）網絡投票時間：2023年4月21日，

  通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2023年4月21日（星期五）上

午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統

投票的具體時間為：2023年4月21日（星期五）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

樓會議室。

  （1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提

供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所

的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。

    如果出現重復投票將按以下規則處理：

    （1）如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次投票為準；

    （2）如果同一股份通過深圳證券交易所和互聯網投票系統重復投票，以第一次投

票為準。

    （1）于2023年4月17日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權委托的代理人, 該股東代理人不必是本

公司股東。授權委托書見附件2。

    （2）本公司董事、監事和高級管理人員。

    （3）本公司聘請的見證律師。

    二、會議審議事項

                                       備注

提案編碼          提案名稱                   該列打勾的欄目

                                      可以投票

非累積投票提案

累積投票提案：采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

        關于公司第五屆董事會換屆暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人

        的議案

        關于公司第五屆董事會換屆暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的

        議案

   上述議案已經公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十四次會議審議

通過，具體內容見公司 2023 年 3 月 31 日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第五屆董事會第十八次會議決議

公告》、《公司第五屆監事會第十四次會議決議公告》及其他相關公告。

   議案 5、7、8、9、10、11、12、13 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公

司將對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露；議案 9、議案 10 以特別決議

方式審議。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東

大會方可進行表決

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，述職報告內容詳見公司于 2023

年 3 月 31 日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 上的《2022 年度獨立董事述

職報告》。

   三、出席會議登記方法

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

  （2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書

和出席人身份證原件辦理登記手續；

  （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證

等辦理登記手續；

  （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真、郵件方式登記（須在2023年4

月20日下午17時前送達，并來電確認），本次會議不接受電話登記。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

  五、其他事項

  聯系地址：江蘇省常州市武進區雪堰鎮曠達路 1 號本公司資本戰略部。

  郵政編碼：213179

  聯 系 人：陳艷

  聯系電話：（0519）86159358

  聯系傳真：（0519）86549358

  郵箱地址：yan.chen@kuangdacn.com

  特此公告。

                                曠達科技集團股份有限公司董事會

附件 1：

                   參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁

有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，

或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投

票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.通過深交所交易系統投票的程序

下午 13:00—15:00

   三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所

投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

         曠達科技集團股份有限公司 2022 年度股東大會授權委托書

  茲全權委托               先生（女士）代表我單位（本人）參加曠達科技集團股

份有限公司       2022 年度   股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均

由我單位（本人）承擔。

  委托人（簽名/蓋章）：               委托人身份證號/營業執照號：

  委托人股東賬號：                  委托人持有股數：

  受托人簽名：                    受托人身份證號碼：

                            委托日期：        年   月   日

  本公司/本人對本次年度股東大會各項議案的表決意見：

                提案名稱                備注

 提案編碼                             該列打勾的欄目    同意      反對   棄權

                                    可以投票

非累積投票提案

          關于公司 2022 年度報告及年度報告摘要

          的議案

          關于 2023 年度向金融機構申請綜合授信

          額度的議案

          關于 2023 年度公司與下屬公司互相提供

          擔保的議案

          關于修改《公司章程》暨變更法定代表人

          和經營范圍的議案

累積投票提案：采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

          關于公司第五屆董事會換屆暨提名第六

          屆董事會非獨立董事候選人的議案

         關于公司第五屆董事會換屆暨提名第六

         屆董事會獨立董事候選人的議案

  附注:

行表決。

投票反對，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權，請在“棄權”欄內

相應地方填上“√”。

選人。如直接打“√”，表示將其擁有的總選舉票數平均分給打“√”的候選人。

有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

附件3：

                     回   執

  截至2023年4月17日，我單位（個人）持有曠達科技集團股份有限公司股票

股，擬參加公司2022年度股東大會。

  出席人姓名：

  股東帳戶：

  股東名稱：（簽章）

  注：請擬參加本次股東大會的股東于2023年4月20日前將回執及其他參會憑證傳回

公司（傳真號碼：0519-86549358）或將回執及其他參會憑證的掃描件發郵件至郵箱（郵

箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授權委托書和回執剪報或重新打印均有效。

查看原文公告

標簽：