星輝環材: 關于召開2022年年度股東大會的通知

                                  星輝環保材料股份有限公司

證券代碼：300834       證券簡稱：星輝環材          公告編號：2023-032

              星輝環保材料股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

  （一）股東大會屆次：2022年年度股東大會

  （二）股東大會的召集人：公司董事會

  公司于2022年3月30日召開的第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于召開

  （三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法

規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等的規定。

  （四）會議召開的日期與時間：

  現場會議時間：2023年4月20日下午2：30

  網絡投票時間：2023年4月20日

  通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年4月20日的交

易時間，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網

投票的具體時間為：2023年4月20日9:15—15:00。

  （五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式

召開。公司通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.

cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上

述系統行使表決權。

  公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所

互聯網系統投票中的一種。同一表決權通過現場、交易系統和互聯網重復投票的，

以第一次投票為準。

  （六）會議的股權登記日：2023年4月17日

  （七）出席對象：

                                  星輝環保材料股份有限公司

  截至 2023 年 4 月 17 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體

已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出

席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  股東陳雁升先生、陳粵平先生、陳創煌先生、廣東星輝控股有限公司及星輝合

成材料（香港）有限公司作為關聯股東對議案 6.00 回避表決,該等股東可接受其他

股東委托進行投票。

  （八）會議地點：汕頭保稅區通洋路37號二樓會議室

  二、會議審議事項

  （一）本次股東大會提案編碼

                                          備注

  提案編碼              提案名稱               該列打勾的欄目可

                                         以投票

 非累積投票

   提案

          關于公司 2023 年度向銀行等金融機構申請綜合授信

          額度的議案

  （二）以上議案已經公司第三屆董事會第三次會議及第三屆監事會第二次會議

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審議通過，具體內容詳見 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.c

n）的《星輝環保材料股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告》《星輝環保

材料股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議公告》及相關公告。

  (三)其他說明

全部議案對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合

計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票結果單獨統計；

星輝合成材料（香港）有限公司作為關聯股東對議案6.00回避表決,該等股東可

接受其他股東委托進行投票。

  四、會議登記等事項

  （一）現場會議的登記辦法

結束，具體工作時間為工作日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00；

  （1）法人股東應由法定代表人或法人股東委托的代理人出席會議。法定代

表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手

續；法人股東委托代理人出席會議的，受托人應出示本人身份證、法人股東單位

依法出具的書面授權委托書原件(加蓋公章)辦理登記手續。

  （2）自然人股東親自出席會議的，應出示本人股票賬戶卡、身份證或其他

能夠表明其身份的有效證件或證明辦理登記手續；自然人股東委托他人出席會議

的，還應當出示受托人有效身份證件、股東授權委托書辦理登記手續。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函、電子郵件或傳真的方式辦理登

記手續。

  （二）會議聯系方式

  聯系電話：0754-88826380

  傳 真：0754-89890153

  電子郵箱：stock@rastarchem.cn

                                  星輝環保材料股份有限公司

  地 址：汕頭保稅區通洋路37號

  郵政編碼：515078

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易

系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票

具體操作流程詳見附件一。

  六、備查文件

  特此公告。

                                星輝環保材料股份有限公司

                                    董   事   會

                                 二〇二三年三月三十日

                                         星輝環保材料股份有限公司

附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

—15:00。

   三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本所數字證書”或“本

所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過本所互聯網投票系統進行投票。

                        星輝環保材料股份有限公司

附件二：

          星輝環保材料股份有限公司

姓名/公司名稱

身份證號碼/營業執照號碼

股東賬號           持股數量

聯系電話           電子郵件

聯系地址

郵政編碼           是否本人參會

                                     星輝環保材料股份有限公司

附件三：

                       授權委托書

  茲授權___________先生（女士）代表本人（本單位）出席星輝環保材料股份有

限公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權，并于本次股東大會按照下列指示

就下列議案投票，如沒有做出指示，受托人有權按自己的意愿表決。

                                  備注   同意   反對   棄權

                                該列打勾

 提案編碼           提案名稱

                                的欄目可

                                 以投票

 非累積投

 票提案

         關于《2022 年年度報告》及其摘要的

         議案

         關于《2022 年度董事會工作報告》的

         議案

         關于《2022 年度監事會工作報告》的

         議案

         關于《2022 年度利潤分配預案》的議

         案

         關于《2022 年度財務決算報告》的議

         案

         關于公司 2023 年度向銀行等金融機構

         申請綜合授信額度的議案

委托人簽名（蓋章）：                   委托人股東賬號：

委托人身份證（營業執照）號碼：

委托人持股數量：                     委托人股份性質：

受托人簽名：                       受托人身份證號碼：

                           星輝環保材料股份有限公司

委托書簽發日期：   年   月   日

授權期限：自本授權委托書簽發之日起至2022年年度股東大會結束時止。

委托權限：

注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

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