眾合科技: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告

 證券代碼：000925        證券簡稱：眾合科技         公告編號：臨 2023—020

          浙江眾合科技股份有限公司

   關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

(相關資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

 導性陳述或者重大遺漏。

    根據《公司法》和浙江眾合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章程》 之規 定，

經 2023 年 3 月 13 日的公司第八屆董事會第十九次會議審議同意，定于 2023 年 3 月 29 日

（星期三）14:30 在杭州市濱江區江漢路 1785 號雙城國際四號樓 17 樓會議室召開公司 2023

年第一次臨時股東大會。現將有關事項再次提示如下：

一、召開會議的基本事項

的規定

    （1）現場會議召開時間為：2023年3月29日（星期三）14:30

    （2）網絡投票時間

    ①互聯網投票系統投票時間為：2023年3月29日（星期三）9:15—15:00

    ②交易系統投票具體時間為：2023年3月29日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和

證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股 東提 供網

絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。參加股東大會的

方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一

種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東有權委托他人作為代

理人持股東本人授權委托書參加會議（該代理人不必為公司股東），或在網絡投票時間 內參

加網絡投票；②公司董事、監事、高級管理人員；③公司聘請的律師；④公司邀請的其他人

員。

二、會議審議事項

  本次股東大會提案編碼示例表：

                                          備注

    提案編碼              提案名稱              該列打勾的欄

                                        目可以投票

    非累積投

    票提案

            提名何昊先生為公司第八屆董事會非獨立董事

            候選人

            提名邊勁飛先生為公司第八屆董事會非獨立董

            事候選人

   以上議案已經公司第八屆董事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見 2023 年 3 月 14

日公司在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八屆董事會第十九次會議決議公告》《眾合

科技第八屆監事會第十二次會議決議公告》（臨 2023-011）。

   ①公司將對中小投資者（單獨或者合計持有公司 5%以上的其他股東）表決單獨計票，

并對計票結果進行披露；

   ②截至公告披露日，公司單一股東及其一致行動人擁有權益的股份比例低于 30%，根據

《公司章程》相關規定，上述議案由股東大會以普通決議通過，亦不適用累積投票制。

三、會議登記等事項

   股東可以到會議現場登記，也可以書面通訊及傳真方式辦理登記手續，股東 登記 需提

交的文件要求：

   （1）個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券賬戶卡、持股 憑證；

委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、證券賬戶 卡、 持股

憑證。

   （2）法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人 資格證

書、證券賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件 、法 定代

表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證。

現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前（不包括期間 的非 工作

日）。

四、參加網絡投票的具體操作流程

  股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

參加網絡投票時涉及的具體操作詳見本通知附件1。

五、其他事項

  （一）會議聯系方式：

  地 址：杭州市濱江區江漢路1785號雙城國際四號樓17樓會議室

  郵政編碼：310052

  電話：0571-87959003，0571-87959026

  傳真：0571-87959026

  聯系人：何俊麗，葛姜新

  （二）會議費用：

  會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費用自理。

六、備查文件

  浙江眾合科技股份有限公司第八屆董事會第十九次會議決議。

  特此公告。

                             浙江眾合科技股份有限公司董事會

                               二 O 二三年三月二十三日

附件：1、《參加網絡投票的具體操作流程》

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  本次股東大會沒有累積投票提案。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體 提案 投票

表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他 未表 決的

提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決 ，則 以總

議案的表決意見為準。議案設置及意見表決。

二、通過深交所交易系統投票的程序

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                   授 權 委 托 書

   茲委托          先生（女士）代表本人/本單位出席浙江眾合科技股份有限公

司2023年第一次臨時股東大會，并行使表決權。

   委托人股票賬號：

   持股性質：                     持股數：    股

   委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

   被委托人（簽名）：

   被委托人身份證號碼：

   委托人對下述議案表決如下：

                 本次股東大會提案表決意見示例表

提案                                   表決意見

                  提案名稱

編碼                                 同意 反對  棄權

非累計投票提案

  說明：

代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件；

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束；

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