沃華醫藥: 關于擬續聘會計師事務所的公告

證券代碼：002107   證券簡稱：沃華醫藥   公告編號：2023-010

        山東沃華醫藥科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完

(資料圖)

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

務所不存在異議。

  山東沃華醫藥科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年3月

通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意聘請永拓會計師事務

所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構及內控審計機構，

并提交公司2022年度股東大會審議，現將相關事項公告如下：

  一、擬續聘會計師事務所的基本信息

  （一）機構信息

  （1）會計師事務所名稱：永拓會計師事務所（特殊普通合伙）

  （2）成立日期：2013 年 12 月 20 日

  （3）組織形式：特殊普通合伙企業

  （4）注冊地址：北京市朝陽區關東店北街 1 號 2 幢 13 層

  （5）經營范圍：審查企業會計報表、出具審計報告；驗證企業

資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，

出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、

稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。

  （6）首席合伙人：呂江

  （7）基本介紹

  永拓是一家現代咨詢服務機構，經國家審計署批準，于 1993 年

成立，是全國審計系統第一家加入國際會計組織的會計師事務所。

年，永拓成為尼克夏國際成員所。2007 年，經香港政府批準，永拓在

香港成立了永拓富信（香港）會計師事務所。2013 年底，永拓完成由

有限責任公司向特殊普通合伙制轉制。2019 年，永拓通過香港 FRC 財

務匯報局認證，獲得香港聯合交易所上市審計許可。

  永拓具有證券、期貨相關業務許可證，會計師事務所執業證書，

具有從事證券服務業務的資質。

  （8）人員信息

  截至 2021 年底，永拓合伙人數量 104 人、注冊會計師人數 367

人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師 146 人。

  （9）財務情況

  （10）客戶情況

  截至2021年底，永拓所擁有的上市公司年度財務報告審計業務客

戶家數（含證監會已審核通過的IPO事務所戶數）為33戶。涉及的行

業包括有色金屬、新能源、煤炭開采、交通運輸、通用設備、儀器儀

表、電氣機械、醫藥衛生、房地產、農業畜牧業、食品制造、木材加

工等，本公司同行業上市公司審計客戶3家。

  永拓對職業風險基金累計計提 3,008 萬元、購買的職業保險累計

賠償限額 3,000 萬元，能承擔因審計失敗導致的民事賠償責任，職業

風險基金計提、質押保險購買符合相關規定。

  近三年，永拓不存在在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的

情況。

  近三年，永拓受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處

分的具體情況如下：

    類型       2021 年度       2020 年度   2019 年度

  刑事處罰         無             無         無

  行政處罰         1次            無         無

 行政監管措施        1次            5次        2次

  自律處分         無             無         無

  從業人員受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分的

具體情況如下：17 名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、

行政處罰 4 次、監督管理措施 17 次和自律監管措施 0 次。

  （二）項目信息

  項目合伙人荊秀梅，注冊會計師，2001年開始至今在永拓會計師

事務所（特殊普通合伙）從事審計業務，先后為山東礦機集團股份有

限公司、山東同大海島新材料股份有限公司、北京康斯特儀表科技股

份有限公司、江蘇蘇博特新材料股份有限公司、南京華脈科技股份有

限公司等上市公司提供年度審計鑒證工作，具備相應的專業勝任能力。

  簽字注冊會計師侯增玉，注冊會計師，2007年7月開始至今在永

拓會計師事務所（特殊普通合伙）從事審計業務，先后為北京康斯特

儀表科技股份有限公司、江蘇蘇博特新材料股份有限公司提供年度審

計鑒證工作，具備相應的專業勝任能力。

  項目質量控制復核人趙春玲，現擔任永拓會計師事務所質量控制

復核人，中國注冊會計師。2015年11月13日 成為執業注冊會計師，

冊會計師審計行業工作10余年。

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存

在因執業行為受到刑事處罰，不存在受到證監會及其派出機構、行業

主管部門的行政處罰、監督管理措施，不存在受到證券交易場所、行

業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能

影響獨立性的情形。

  本期審計費用為人民幣90萬元。本期審計費用綜合考慮行業收費

以及公司規模評定。

  三、擬續聘會計師事務所履行的程序

  （一）公司第七屆董事會審計委員會通過對永拓的專業勝任能力、

投資者保護能力、誠信狀況及獨立性等方面進行充分調研、審查和分

析論證，認為永拓及擬簽字會計師具備勝任公司年度審計工作的專業

資質與能力，同意向董事會提議繼續聘請永拓為公司2023年度審計機

構。

  （二）公司第七屆董事會第五次會議以 9 票同意、0 票反對、

請永拓會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度審計機構，

為公司提供審計服務，聘期一年，并將該事項提交公司股東大會審議。

  董事會審計委員會向董事會提交該議案時發表的意見如下：

  永拓會計師事務所（特殊普通合伙）具有相關執業證書和從事證

券、期貨相關業務資格，具備足夠的專業勝任能力、投資者保護能力

和獨立性，誠信狀況良好，能滿足公司 2023 年度審計工作的要求。

公司本次續聘會計師事務所有利于保障公司年度審計工作質量和保

護公司及全體股東利益。因此，我們同意將該事項提交公司董事會審

議。

  董事會在審議該議案時，獨立董事發表的獨立意見如下：

  經核查，永拓會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業資格，

在擔任公司審計機構時，對公司進行各專項審計和財務報表審計過程

中，堅持獨立審計準則，較好地履行了審計機構應盡的責任與義務。

該事項的審議程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存

在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形。因此，我們

同意公司繼續聘請永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023

年度審計機構，并將該事項提交公司 2022 年度股東大會審議。

  （三）公司第七屆監事會第五次會議以 5 票同意、0 票反對、0

票棄權審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意繼續聘請

永拓會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度審計機構，并

將該事項提交公司股東大會審議。

  （四）本次擬續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，

并自公司股東大會審議通過之日起生效。

  四、備查文件

  （一）公司第七屆董事會第五次會議決議；

  （二）公司第七屆監事會第五次會議決議；

  （三）公司第七屆董事會審計委員會2023年第一次會議決議；

  （四）獨立董事對相關事項的獨立意見；

  （五）永拓會計師（特殊普通合伙）及簽字注冊會計師相關證明

材料。

 特此公告。

         山東沃華醫藥科技股份有限公司董事會

               二〇二三年三月二十二日

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