當前焦點!福日電子: 福日電子第七屆董事會2023年第三次臨時會議決議公告

證券代碼：600203      證券簡稱：福日電子        公告編號：臨 2023-014

(相關資料圖)

             福建福日電子股份有限公司

         第七屆董事會 2023 年第三次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     福建福日電子股份有限公司第七屆董事會 2023 年第三次臨時會議通知于

市鼓樓區五一北路 153 號正祥商務中心 2 號樓 13 層公司大會議室以現場會議方

式召開。會議由董事長卞志航先生主持，會議應到董事 9 名，實到董事 9 名，公

司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集及召開符合《公司法》

等有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。

     二、董事會會議審議情況

     （一）審議通過《關于公司繼續為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向興

業銀行股份有限公司深圳分行申請敞口金額為1.9億元人民幣的綜合授信額度提

供連帶責任擔保的議案》；（9票同意，0票棄權，0票反對）

     同意公司繼續為深圳市中諾通訊有限公司提供連帶責任擔保，擔保金額為

同時，授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律性文

件。

     （二）審議通過《關于公司繼續為控股子公司深圳市旗開電子有限公司向興

業銀行股份有限公司深圳分行申請敞口金額為 3,000 萬元人民幣的綜合授信額

度提供連帶責任擔保的議案》；（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）

     同意公司繼續為深圳市旗開電子有限公司提供連帶責任擔保，擔保金額為

準。同時，授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律

性文件。

     議案一至議案二具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司關于繼續為子公司提供

連帶責任擔保的公告》（公告編號：臨 2023-015）。

  （三）審議通過《關于補選陳勇先生為公司第七屆董事會審計委員會委員的

議案》；（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）

  同意補選公司董事陳勇先生為本公司第七屆董事會審計委員會委員，任期自

董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

  （四）審議通過《關于公司對全資子公司福建福日實業發展有限公司增資的

議案》。（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）

  同意公司對全資子公司福建福日實業發展有限公司增資 10,650 萬元人民幣。

  本議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披

露的《福建福日電子股份有限公司關于對全資子公司福建福日實業發展有限公司

增資的公告》（公告編號：臨 2023-016）。

  特此公告。

                           福建福日電子股份有限公司

                                         董事會

查看原文公告

標簽： 福日電子