立方制藥: 重組情況表|環球精選

    公司簡稱                     立方制藥             公司代碼                 003020

                                       交易是否構成《重組辦法》第十

重組涉及金額（萬元）       11,300.00                            是

(相關資料圖)

                                       二條規定的重大資產重組

                                       是否構成《重組辦法》第十三條

是否涉及發行股份         否                                    否

                                       規定的借殼重組

是否涉及配套融資         否                     是否需向證監會申請核準           否

                                       上市公司現任董事、高級管理人

上市公司及其現任董

                                       員最近三十六個月內是否未受到

事、高級管理人員是否

                                       過證監會行政處罰，或者最近十

不存在因涉嫌犯罪正被

           是                           二個月內是否未受到過證券交易 是

司法機關立案偵查或涉

                                       所公開譴責，本次非公開發行是

嫌違法違規正被中國證

                                       否未違反《證券發行管理辦法》

監會立案調查的情形

                                       第三十九條的規定

材料報送人姓名          夏軍                    材料報送人聯系電話             0551-65350370

獨立財務顧問名稱         民生證券股份有限公司            財務顧問主辦人               包靜靜、王筱

                 中銘國際資產評估（北京） 評 估 或估 值項 目負 責人 （簽 字

評估或估值機構名稱                                          李自金、沈敬洋

                 有限責任公司       人）

                                                   字人：陳建芳、徐遠

                 興華會計師事務所（特殊普

審計機構名稱           通合伙）；2、上市公司審 審計項目負責人（簽字人）

                                                   字人：嚴海鋒、王其

                 計機構：中匯會計師事務所

                                                   超、梁升潔、丁曉俊

                 （特殊普通合伙）

                                                   （已離職）

報送日期             2023 年 3 月 2 日        報送前是否辦理證券停牌           否

                                     方案要點

       合肥立方制藥股份有限公司成立于 2002 年 7 月 16 日，于 2020 年 12 月 15 日在深圳證券交易

       所上市，股票代碼 003020。經營范圍：許可項目：藥品生產；藥品批發；藥品委托生產；新

       化學物質生產；消毒劑生產（不含危險化學品）；化妝品生產；藥品進出口（依法須經批準

       的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證

       件為準）一般項目：中藥提取物生產；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷

       售（不含許可類化工產品）；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制

上市公司概況 造）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；日

       用化學產品制造；日用化學產品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；化妝品批發；制藥

       專用設備制造；醫用包裝材料制造；醫學研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨

       詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；中草藥收購；非居住房地產租賃；技術進出口；貨物

       進出口；進出口代理（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

       截至 2022 年 9 月 30 日公司總資產 212,534.24 萬元、凈資產 141,387.21 萬元，2022 年 1-9 月營

       業收入 189,418.75 萬元、凈利潤 17,054.95 萬元。

       華潤潤曜擬以現金方式向上市公司子公司立方藥業增資，以 11,300.00 萬元的價格認繳立方藥

 方案簡述  業新增注冊資本 7,258.65 萬元。增資完成后，華潤潤曜持有立方藥業 51%的股權，上市公司

       持有立方藥業 49%股權，構成上市公司的資產出售。

       本次交易為重大資產出售，不涉及出售上市公司股份，也不涉及股份發行，不影響上市公司

       的股權結構。本次交易前，立方藥業為上市公司全資子公司，本次交易完成后，上市公司持

實施方案效果

       有立方藥業 49%股權，立方藥業不再納入合并財務報表范圍。

       立方藥業所處的行業為醫藥批發行業，主營業務為藥品、醫療器械、保健品等產品的批發配

      送。近年來，醫藥流通行業頭部效應明顯，國藥控股、華潤醫藥及上藥控股等全國大型藥品

      流通企業的市場份額不斷擴大，行業競爭較為激烈，且需要巨額資金的不斷投入。因此上市

      公司結合自身特點和戰略規劃，擬通過本次醫藥批發資產控制權出售，集中優勢資源聚焦醫

      藥制造業，繼續推進現代中藥和化學藥的協同發展，構筑創新醫藥研發集群。同時，公司通

      過出售立方藥業控制權將進一步降低資產負債率，改善公司經營性現金流，提高股東投資回

      報，進一步提升經營質量和運營效率。

      本次交易完成后，上市公司將退出醫藥商業板塊中第三方產品的分銷配送業務，并保留上市

      公司原有的現代中藥和化學藥的研發、制造和自營銷售業務。本次交易完成后，上市公司仍

      能保持業務完整性，本次交易不會導致上市公司主要資產為現金或者無具體經營業務的情

      形。

發行新股方案 本次交易不涉及發行新股

                            合肥立方制藥股份有限公司

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標簽： 立方制藥