今日關注：鴻銘股份: 關于完成監事會換屆選舉的公告

證券代碼：301105       證券簡稱：鴻銘股份         公告編號：2023-019

              廣東鴻銘智能股份有限公司

   本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有

(相關資料圖)

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣東鴻銘智能股份有限公司（以下簡稱“公司”

                      ）第二屆監事會任期已屆滿，

公司于 2023 年 2 月 27 日召開了 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關

于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，同意選

舉曹榮昌、孫電光為公司第三屆監事會非職工代表監事，與公司職工代表大會選

舉產生的職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期為自 2023 年第一次臨

時股東大會審議通過之日起三年。

  上述人員的簡歷詳見公司于中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）2023 年 2 月 11 日披露的《關于監事會換屆選舉的公告》

（公告編號：2023-008）及 2023 年 2 月 11 日披露的《關于選舉產生第三屆監事

會職工代表監事的公告》（公告編號：2023-013）。

  一、第三屆監事會組成情況

  非職工代表監事：曹榮昌、孫電光

  職工代表監事：易紅

  上述人員均符合相關法律法規、規范性文件規定的上市公司監事任職資格，

       《深圳證券交易所自律監管指引第 2 號-創業板上市公司規范運

不存在《公司法》

作》及《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確

定為市場禁入者尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證

券交易所懲戒，不存在被列為失信被執行人的情形。職工代表監事比例未低于監

事總數的三分之一。

  二、第二屆監事會監事離任情況

本次換屆無監事離任。

特此公告

                 廣東鴻銘智能股份有限公司

                              監事會

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標簽： 換屆選舉