世界快報:中巖大地: 第三屆監事會第八次會議決議公告

證券代碼：003001      證券簡稱：中巖大地       公告編號：2023-010

              北京中巖大地科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第八次會

議于 2023 年 2 月 24 日（星期五）在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通

知已于 2023 年 2 月 21 日以電話、短信等方式通知到各位監事。會議應出席監事 3

人，實到監事 3 人(其中田義、楊寶森以通訊方式出席會議)。本次會議由監事會主

席田義先生主持，本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規

范性文件和《公司章程》的規定。

  二、監事會會議審議情況

  經與會監事認真審議本次會議議案并表決，一致通過了如下議案：

  （一）審議通過《關于為控股子公司提供財務資助的議案》

  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  因公司控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司（以下簡稱“材料子公

司”）日常經營活動需要，公司擬以自有資金為控股子公司材料子公司提供總額度

不超過 4,000 萬元人民幣的財務資助，用于材料子公司主營業務相關的一般流動資

金，借款期限不超過 1 年，借款年化利率為 5%，上述額度在借款期限內可循環滾

動使用。公司將在上述額度內根據材料子公司主營業務經營需求分期提供借款。

  經審核，監事會認為：公司本次為材料子公司提供財務資助，能幫助其獲得資

金支持，協助其解決資金缺口。本次提供財務資助，符合《公司章程》等相關規

定，決策程序合法、有效，借款利率符合公平合理的原則，不會損害公司及全體股

東的利益，尤其是中小股東利益的情形。因此，監事會同意本次財務資助事項。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于為

控股子公司提供財務資助的公告》（公告編號：2023-011）。

  三、備查文件

  特此公告。

                          北京中巖大地科技股份有限公司

                                           監事會

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