山東章鼓: 獨立董事關于公司相關事項事前認可意見 環球精選

        山東省章丘鼓風機股份有限公司

 獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的事

              前認可意見

(資料圖)

  根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《山東

省章丘鼓風機股份有限公司有限公司章程》《山東省章丘鼓風機股份有限公司獨

立董事工作制度》等相關法律法規、規章制度的規定，我們作為山東省章丘鼓

風機股份有限公司（以下簡稱“公司”)的獨立董事，本著獨立、審慎的原則，

就公司第五屆董事會第五次會議相關事項，發表事前認可意見如下：

  一、關于重新審議公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的事項

  經審閱，我們認為公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券調整后的方

案符合《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等相關法律法規和規范性文件的

有關規定，方案調整合理、切實可行，符合公司發展戰略，有利于進一步加強

公司競爭力，保障公司的可持續發展，不存在損害公司及全體股東特別是中小

股東利益的情形。我們一致同意公司重新審議向不特定對象發行可轉換公司債

券方案，并同意將該議案提交公司董事會審議。

  二、關于撤銷《公開發行可轉換公司債券有關擔保事項暨關聯交易的議案》

的事項

  經審閱，我們認為相關法律法規調整且公司本次發行方案的調整，董事會

撤銷《關于發行可轉換公司債券有關擔保事項暨關聯交易的議案》，符合《公司

法》《證券法》《注冊管理辦法》的相關規定，有利于公司本次向不特定對象發

行可轉換公司債券相關事宜的推進，不存在損害公司及股東利益特別是中小股

東利益的行為。我們一致同意該議案內容，并同意將該議案提交公司董事會審

議。

  三、關于撤銷《公司就本次發行可轉換公司債券向濟南市章丘區公有資產

經營有限公司、方潤剛先生提供反擔保暨關聯交易的議案》的事項

  經審閱，我們認為相關法律法規調整且公司本次發行方案的調整，董事會

撤銷《公司就本次發行可轉換公司債券向濟南市章丘區公有資產經營有限公司、

方潤剛先生提供反擔保暨關聯交易的議案》，符合《公司法》《證券法》《注冊管

理辦法》的相關規定，有利于公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關

事宜的推進，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的行為。我們一

致同意該議案內容，并同意將該議案提交公司董事會審議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為山東省章丘鼓風機股份有限公司獨立董事關于公司第五屆董

事會第五次會議相關議案事前認可意見之簽字蓋章頁）

獨立董事：

        萬   熠              李   華

        孫   杰              許崇海

        梁蘭鋒

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標簽： 獨立董事 山東章鼓