新 希 望: 第九屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼：000876           證券簡稱：新希望          公告編號：2023-11

債券代碼：127015，127049    債券簡稱：希望轉債，希望轉 2

【資料圖】

                新希望六和股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    新希望六和股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第

十次會議通知于 2023 年 2 月 21 日以電子郵件及電話方式通知了全

體董事。第九屆董事會第十次會議于 2023 年 2 月 23 日以通訊表決

的方式召開。應參加表決董事 8 人，實際參加表決董事 8 人。本次

會議的召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范

性文件和公司《章程》的規定，所作決議合法有效。

    二、董事會會議審議情況

    本次會議由董事以傳真方式會簽，審議通過了如下議案：

    （一）審議通過了“關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動

資金的議案”

    表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

    公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額扣除發行費用

后將投資于生豬養殖項目。公司募集資金擬投入情況具體如下：

序

               項目名稱               擬投入募集資金額（萬元）

號

    黃驊新好科技有限公司李官莊年出欄 70 萬頭商品

    豬項目

    禹城市新希望六和種豬繁育有限公司存欄 6000 頭

    標準化養殖場項目

    通遼新好農牧有限公司三義堂農場年出欄 100 萬

    頭生豬養殖項目

    通遼新好農牧有限公司哲南農場年出欄 100 萬頭

    生豬養殖項目

    河南靈寶年出欄 15 萬頭仔豬種養一體化生態產業

    園區

              合計                    400,000.00

     截至 2023 年 2 月 22 日，募集資金累計投入 381,553.02 萬元。

     在使用期間內，公司實際使用閑置募集資金 18,000.00 萬元人民

幣臨時補充流動資金。截至 2023 年 2 月 21 日，公司已將上述用于

臨時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶，并將上述

募集資金的歸還情況通知了保薦機構及保薦代表人，公司募集資金

專戶余額為 18,674.61 萬元（含利息和手續費）。

     公司獨立董事發表了獨立意見，監事會發表了審核意見，招商

證券出具了核查意見。

     具體內容詳見公司于 2023 年 2 月 24 日在《中國證券報》

                                     《證券

日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登的《關于使

用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》。

     （二）審議通過了“關于提請股東大會延長非公開發行股票股

東大會決議有效期的議案”

     表決結果：4 票贊成，0 票反對，0 票棄權，4 票回避表決。

     本議案關聯董事劉暢、劉永好、王航、李建雄回避表決。

  公司獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見，本議案將提交

至公司下一次股東大會審議。

  具體內容詳見公司于 2023 年 2 月 24 日在《中國證券報》

                                  《證券

日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登的《關于延

長非公開發行股票股東大會決議有效期的公告》

                    。

  特此公告

                      新希望六和股份有限公司

                          董   事   會

                      二〇二三年二月二十四日

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