匯金股份: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知 天天快訊

 證券代碼：300368       證券簡稱：匯金股份             公告編號：2023-010 號

                  河北匯金集團股份有限公司

(資料圖片)

          關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   河北匯金集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“匯金股份”）第五屆董

事會第四次會議于 2023 年 02 月 21 日召開，會議決定于 2023 年 03 月 09 日（星

期四）召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

   一、召開會議基本情況

屆董事會第四次會議審議通過了《關于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大

會的議案》，決定于 2023 年 03 月 09 日（星期四）召開 2023 年第一次臨時股東

大會。

法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （1）現場會議日期與時間：2023 年 03 月 09 日（星期四）下午 14：00。

   （2）網絡投票日期與時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的

具體時間為 2023 年 03 月 09 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票

的具體時間為 2023 年 03 月 09 日 9:15-15:00 的任意時間。

開。

     （1）在公司本次股東大會股權登記日 2023 年 03 月 03 日（星期五）下午收

市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）公司董事、監事和高級管理人員。

     （3）公司聘請的見證律師。

號樓 3 層大會議室。

     二、會議審議事項

                                            備注

提案編碼                   提案名稱              該列打勾的欄

                                          目可以投票

                      非累積投票提案

司于 2023 年 02 月 22 日披露在巨潮資訊網上的《第五屆董事會第四次會議決議

公告》等相關公告。

并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或

者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會議登記等事項

   登記時間：

  （1）法人股東由其法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的

營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代

理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公章的營業

執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（詳見附件二）、法定代表人證明書

辦理登記手續；出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件二）、 委托人股東賬

戶卡、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大

會。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函

時間為準)，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（詳見附件三）。請發送傳真后

電話確認。來信請寄：河北省石家莊市高新區湘江道 209 號，河北匯金集團股份

有限公司董事會辦公室，郵編：050035（信封請注明“股東大會”字樣）。不接

受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

事會辦公室

  聯系人：楊振憲

  聯系電話：0311-66858368

  聯系傳真：0311-66858108

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

六、備查文件

                    河北匯金集團股份有限公司董事會

                       二〇二三年二月二十一日

   附件一：

                    參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   （1）對于本次股東大會的提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   （2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統投票的投票程序

    投票時間：

   三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日 9:15—15:00 的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄

互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

       附件二：

                     河北匯金集團股份有限公司

         茲委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2023 年 03

       月 09 日召開的河北匯金集團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，代表本

       公司/本人簽署此次會議相關文件，并按照下列指示行使表決權。

                                             同   反對   棄權

                                     備注

                                             意

提案編                                  該列打

                    提案名稱

 碼                                   勾的欄

                                     目可以

                                     投票

非累積

投票提

 案

       注：授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

       委托人(簽章)：

       身份證或營業執照號碼：

       委托人股東賬號：

       委托人持有股數：

       受托人(簽字)：

       受托人身份證號碼：

       委托日期：

附注：

附件三

              河北匯金集團股份有限公司

  個人股東姓名/ 法人股東名稱

個人股東身份證號碼/法人股東統一社

      會信用代碼

       股東地址

      股東賬戶號碼

       持股數量

      是否本人參會

注：1、請用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊上所載的相同）

                                   。

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標簽： 臨時股東大會 匯金股份