資訊推薦:共達電聲: 共達電聲股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：002655        證券簡稱：共達電聲         公告編號：2023-009

               共達電聲股份有限公司

       關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     共達電聲股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十五

次會議審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，

定于 2023 年 3 月 9 日（星期四）下午以現場與網絡相結合的方式召

開公司 2023 年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項

通知如下:

     一、召開會議的基本情況

關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規

定。

     現場會議時間：2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 2:00 開始

     網絡投票時間：

     通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2023

年 3 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

     通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2023 年

證券代碼：002655       證券簡稱：共達電聲     公告編號：2023-009

   本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東

大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東

提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交

易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票

表決。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如

同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

   （1）截至 2023 年 3 月 2 日（星期四）下午收市時在中國證券登

記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體普通股股東均有權

出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師；

   （4）根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                       備注

                                      該列打鉤

  提案編碼               提案名稱

                                      的欄目可

                                      以投票

  非累積投票

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   議案

          《關于公司符合向特定對象發行股票條件的議

          案》

          《關于調整公司向特定對象發行股票方案的議

          案》

          《關于公司向特定對象發行股票預案（修訂

          稿）的議案》

          《關于公司向特定對象發行股票方案論證分析

          報告的議案》

          《關于公司向特定對象發行股票募集資金使用

          的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

          《關于公司向特定對象發行股票涉及關聯交易

          議〉的議案》

          《關于公司向特定對象發行股票無需編制前次

          募集資金使用情況報告的議案》

          《關于公司向特定對象發行股票攤薄即期回

          稿）的議案》

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           《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理

           本次向特定對象發行股票有關事宜的議案》

   上述議案已經公司第五屆董事會第十五次會議和第五屆監事會

第十五次會議審議通過，具體詳見公司于同日登載于指定媒體《證券

日報》《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   上述議案應當經出席會議的非關聯股東所持表決權的三分之二

以上通過，公司將對中小投資者的表決單獨計票并予以披露。

   三、會議登記事項

記手續；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份

證（復印件）

     、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠

表明其身份的有效證件或證明進行登記。

照（復印件）

     、法定代表人身份證明書（需法人單位蓋章）、股東賬戶

卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照

（復印件）

    、法定代表人身份證明書（需法人單位蓋章）

                       、委托人身份

證（復印件）

     、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠

表明其身份的有效證件或證明進行登記。

本公司不接受電話方式辦理登記。

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午14:00～16:30

  宋穎：gettop@gettopacoustic.com

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票

系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具

體操作流程見附件1。

  五、備查文件

  特此公告。

                             共達電聲股份有限公司董事會

                             二〇二三年二月二十二日

證券代碼：002655           證券簡稱：共達電聲   公告編號：2023-009

附件1：

              參加網絡投票的具體操作流程

   一、 網絡投票的程序

“共達投票”。

   對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

至下午 15:00 期間的任意時間。

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交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）

                          》的規定辦

理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

ninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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        附件2：

                              授權委托書

          茲委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席共達電聲股

        份有限公司2023年第一次臨時股東大會，代為行使表決權。如無作明

        確指示，則由本公司（本人）之代表酌情決定投票。

          委托人（簽名或蓋章）

                   ：

          委托人營業執照注冊（身份證）號：

          委托人持股數：

          委托人股東帳號：

          受托人（簽名）

                ：

          受托人身份證號碼：

          委托日期：       年   月    日

          委托書有效日期：        年    月   日   至     年   月    日

提案編碼                  提案名稱             備注       表決意見

                                       該列打   同意 反對 棄權 回避

                                       勾的欄            表決

                                       目可以

                                        投票

非累積投票提案

         《關于公司符合向特定對象發行股票條件的議

         案》

       證券代碼：002655   證券簡稱：共達電聲       公告編號：2023-009

        案》

        《關于公司向特定對象發行股票預案（修訂稿）

        的議案》

        《關于公司向特定對象發行股票方案論證分析

        報告的議案》

        《關于公司向特定對象發行股票募集資金使用

        的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

        《關于公司向特定對象發行股票涉及關聯交易

        議〉的議案》

        《關于公司向特定對象發行股票無需編制前次

        募集資金使用情況報告的議案》

        《關于公司向特定對象發行股票攤薄即期回報、

        議案》

        《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理

        本次向特定對象發行股票有關事宜的議案》

       委托人簽名：          委托人身份證號碼：

       （法人單位蓋章）

證券代碼：002655   證券簡稱：共達電聲   公告編號：2023-009

受托人簽名：         受托人身份證號碼：

                     委托日期： 年    月   日

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標簽： 共達電聲 臨時股東大會 股份有限公司