銘利達: 關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知 環球速看

證券代碼：301268         證券簡稱：銘利達             公告編號：2023-014

        深圳市銘利達精密技術股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會。

   （二） 股東大會的召集人：深圳市銘利達精密技術股份有限公司（以下簡稱

“公司”）董事會。

   （三） 會議召開的合法、合規性：公司第二屆董事會第五次會議同意召開本

次股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性

文件和《公司章程》的規定。

   （四） 會議召開的日期、時間：

年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為2023年3月6日9:15-15:00期

間的任意時間。

   （五） 會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的

方式召開。

出席現場會議。

   網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股

東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

   （六） 會議的股權登記日：2023年2月27日（星期一）。

   （七） 出席對象：

公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （八） 會議地點：廣東省東莞市清溪鎮羅馬先威西路5號廣東銘利達科技有

限公司1樓105會議室。

   二、會議審議事項及提案編碼

   （一） 本次股東大會審議事項及提案編碼表

                                           備注

提案編碼                提案名稱                該列打勾的欄目

                                         可以投票

非累積投票提案

                                           √

       簽署<招商引資合同書>的議案》

   （二） 特別提示和說明

   本次會議議案已經由公司第二屆董事會第五次會議審議通過，具體內容詳見

公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   三、會議登記等事項

   （一） 登記方式：

章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代

理人出席會議的，代理人應持法人營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東單位

的法定代表人出具的授權委托書（見附件3）、代理人身份證原件和法人股東賬

戶卡進行登記。

議的，應持本人身份證原件、授權委托書（見附件3）、委托人證券賬戶卡進行

登記。

年第三次臨時股東大會參會股東登記表》（見附件2），并附身份證及股東賬戶

復印件，以便登記（信封請注明“股東大會”字樣），電子郵件、信函或傳真方

式需在2023年3月2日17：30前送達公司，公司不接受電話登記。

  （二） 登記時間：2023年3月2日9:00-12:00、13:30-17:30。

  （三） 登記地點：廣東省東莞市清溪鎮羅馬先威西路5號廣東銘利達科技有

限公司董秘辦

  （四） 聯系方式：

  會議聯系人：楊德誠、張后發

  聯系電話：0769-89195695

  傳真：0769-89195658

  電子郵箱： ir@minglidagroup.com

  通訊地址：廣東省東莞市清溪鎮羅馬先威西路5號廣東銘利達科技有限公司

董秘辦

  郵編：523661

  （五） 注意事項：

小時到會場辦理登記手續。本次會議會期半天，出席會議的股東食宿費及交通費

自理。

議各位股東選擇通過網絡投票方式參與本次股東大會。擬現場參加會議的股東及

股東代理人，除需遵守政府疫情防控需求外，還請配合現場工作人員進行防疫管

控，全程佩戴口罩，做好體溫檢測、出示健康碼、如實申報個人健康情況及近期

行程等防疫措施，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將不被允許

進入會議現場。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司股東可以通過本所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的操作流程詳見附件1。

  五、備查文件

  第二屆董事會第五次會議決議。

  附件：

  特此公告。

                     深圳市銘利達精密技術股份有限公司董事會

附件 1

                 參加網絡投票的具體操作流程

     一、采用交易系統投票的投票程序

“銘利投票”。

權。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

下午13:00-15:00；

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

         深圳市銘利達精密技術股份有限公司

個人股東姓名/

法人股東名稱

身份證號碼/營           法人股東法定

業執照號碼             代表人姓名

股東賬號              持股數量

聯系電話              電子郵箱

聯系地址              郵政編碼

代理人姓名             代理人身份證

                  號碼

股東簽字（法人股東加蓋公章）：

   附件3：

          深圳市銘利達精密技術股份有限公司

                       授權委托書

   茲委托            先生（女士）代表我單位（或個人）出席深圳市銘利

達精密技術股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，代為行使表決權并代為簽

署相關會議文件。如委托人未對表決權做明確具體的指示，則視為受托人有權按

照自己的意見進行表決。

                               備注   同意   反對   棄權

提案

                提案名稱       該列打勾的欄

編碼

                           目可以投票

非累積投票提案

       開發區管理委員會簽署<招商引資合同       √

       書>的議案》

委托人名稱：

委托人聯系電話：

委托人身份證或營業執照號碼：

委托人持有股份性質和數量：

委托人證券賬戶號碼：

受托人姓名：

受托人聯系電話：

受托人身份證號碼：

委托人簽名：

委托日期：

       本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

定代表人簽字并加蓋法人單位公章；

“反對”或“棄權”，三者只能選其一，多選無效；

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標簽： 臨時股東大會