索菲亞: 關于與特定對象簽訂《附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議》的公告

證券代碼：002572      證券簡稱：索菲亞         公告編號：2023-009

              索菲亞家居股份有限公司

               關于與特定對象簽訂

【資料圖】

  《附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議》的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

司”）召開第五屆董事會第九次會議，審議通過《關于與特定對象簽訂<附條件生

效的非公開發行股份認購協議>的議案》，同日，公司與認購對象江淦鈞、柯建生

簽訂了《附條件生效的非公開發行股份認購協議》。根據相關監管要求，并結合

公司實際情況，公司于 2023 年 2 月 6 日召開第五屆董事會第十三次會議，審議

并通過了《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》等相關議案，對本次非公

開發行的發行數量、募集資金金額進行了調整，審議通過《關于與特定對象簽訂

<附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議>的議案》，同日，公司與本

次認購對象江淦鈞、柯建生簽訂了《附條件生效的非公開發行股份認購協議之補

充協議》。

  現將有關情況公告如下：

  一、協議簽署的基本情況

  公司籌劃非公開發行 A 股股票募集資金，公司控股股東、實際控制人江淦鈞

先生、柯建生先生擬認購本次非公開發行的 A 股股票。2022 年 10 月 24 日，公

司與江淦鈞先生、柯建生先生簽署了《附條件生效的非公開發行股份認購協議》

（以下簡稱“

     《股份認購協議》”），具體內容詳見公司于 2022 年 10 月 25 日披露

的《關于與特定對象簽訂<附條件生效的非公開發行股份認購協議>的公告》（公

告編號：2022-051）。2023 年 2 月 6 日，公司與江淦鈞先生、柯建生先生簽署了

《附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議》。

  本次非公開發行股票已經公司第五屆董事會第九次會議、2022 年第一次臨

時股東大會及第五屆董事會第十三次會議審議通過。本次非公開發行股票方案尚

需獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）的核準。

  二、附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議的主要內容

  公司與江淦鈞先生、柯建生先生簽署的《附條件生效的非公開發行股份認購

協議之補充協議》主要內容如下：

  （一）協議主體

  甲方（發行人）：索菲亞家居股份有限公司

  乙方一（認購人）：江淦鈞；乙方二（認購人）：柯建生

  （乙方一、乙方二統稱為乙方）

  （二）協議主要內容：

  第一條 認購股份數量

為“乙方一擬認購甲方本次非公開發行的人民幣普通股股票不低于 14,551,450

股（含本數）且不超過 18,992,856 股（含本數），乙方二擬認購甲方本次非公開

發行的人民幣普通股股票不低于 24,511,050 股（含本數）且不超過 28,952,456

股（含本數），合計認購本次非公開發行的股票不低于 39,062,500 股（含本數）

且不超過 47,945,312 股（含本數）。每股面值為人民幣 1 元，擬上市地點為深交

所。”

為 “ 本次非公開發行股票數量 不低于 39,062,500 股（含本數）且不超過

開發行股票的數量以中國證監會最終核準發行的股票數量為準。在前述范圍內，

具體發行數量以及乙方一、乙方二的具體認購數量由公司股東大會授權董事會根

據中國證監會相關規定與保薦機構（主承銷商）協商確定。”

  第二條 本補充協議生效條件

  本補充協議在甲方的法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章、乙方簽字后成

立，在下述條件全部滿足時生效：

  第三條 其他

定為準。

相關審批、登記或備案手續。

  三、備查文件

  （一）第五屆董事會第十三次會議決議；

  （二）第五屆監事會第十一次會議決議；

  （三）《附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議》。

  特此公告。

                       索菲亞家居股份有限公司董事會

                            二○二三年二月七日

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標簽： 補充協議 認購協議 非公開發行