三星醫療: 三星醫療第五屆董事會第三十五次會議決議公告 環球快看

證券代碼：601567       證券簡稱：三星醫療             公告編號：臨 2023-007

              寧波三星醫療電氣股份有限公司

【資料圖】

          第五屆董事會第三十五次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  寧波三星醫療電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月6日召開第五屆

董事會第三十五次會議，會議以現場方式召開。會議應到董事7人，實到董事7人，會議

由董事長沈國英女士主持，公司監事和其他高級管理人員列席了會議，會議的召集和召

開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議并表決，通過了以

下議案，形成決議如下：

  一、審議通過了關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案

  為合理利用募集資金，提高募集資金的使用效率，有效降低公司財務費用，提高公

司的盈利能力，在保證不影響募集資金投資項目的建設和募集資金使用計劃的前提下，

計劃使用不超過人民幣 100,000 萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司

第五屆董事會第三十五次會議審議通過之日起不超過 12 個月。

  公司本次以閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使

用，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。補充流動資

金期限屆滿前，公司將及時歸還借出的募集資金到募集資金專用賬戶。公司將切實加強

募集資金管理，確保募集資金合法合規使用。

  表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

  （詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）

  報備文件：

  《寧波三星醫療電氣股份有限公司第五屆董事會第三十五次會議決議》

  《寧波三星醫療電氣股份有限公司獨立董事意見》

  特此公告。

寧波三星醫療電氣股份有限公司   董事會

         二〇二三年二月七日

查看原文公告

標簽： 三星醫療 第三十五次