天喻信息: 獨立董事關于第八屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見_當前看點

         武漢天喻信息產業股份有限公司

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所創業板股票

上市規則》

(相關資料圖)

    、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司

規范運作》

    、《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》

及武漢天喻信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》、《獨立

董事工作制度》等有關規定，作為公司的獨立董事，我們對公司第八屆董事會第

十六次會議審議的相關事項發表如下獨立意見：

一、 關于提名非獨立董事候選人的獨立意見

  經審閱公司第八屆董事會非獨立董事候選人汪沵的履歷材料，未發現其中有

《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板

上市公司規范運作》第3.2.3條規定的不得擔任董事的情形，未被認定為失信被

執行人，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，符合擔任董事

的條件。

  本次非獨立董事候選人提名及審議程序規范，符合《公司法》、

                             《公司章程》

等有關規定。

  我們同意提名汪沵為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，并提請公司2023

年第一次臨時股東大會審議。

二、 關于聘任高級管理人員的獨立意見

  經審閱公司總經理候選人丹明波的履歷材料，未發現其中有《公司法》第146

條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運

作》第3.2.3條規定的不得擔任高級管理人員的情形，未被認定為失信被執行人，

其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，符合擔任公司高級管理

人員的條件。

  本次高級管理人員候選人的提名及審議程序規范，符合《公司法》、《公司

章程》等有關規定。

  我們同意聘任丹明波擔任公司總經理職務，任期至2024年9月26日。

                     獨立董事：歐陽麗華、孫晨鐘、李亞波

                         二〇二三年二月三日

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標簽： 獨立董事 天喻信息