索通發展: 索通發展股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料

索通發展股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

 索通發展股份有限公司

         會議資料

(相關資料圖)

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                    目       錄

一、2023 年第一次臨時股東大會參會須知

二、2023 年第一次臨時股東大會基本情況及會議議程

三、2023 年第一次臨時股東大會會議議案

案》；

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  為了維護全體股東的合法權益，確保現場股東大會的正常秩序和議事效率，

保證現場會議的順利進行，根據《公司法》

                  《上市公司股東大會規則》等有關法律

法規和《公司章程》的規定，現就索通發展股份有限公司 2023 年第一次臨時股東

大會參會須知明確如下：

  一、為確認出席大會的股東及股東代表或其他出席者的出席資格，會議工作

人員將對出席會議者的身份進行必要的核對工作，請被核對者給予配合。

  二、股東及股東代表應于會議開始前十分鐘入場；中途入場者，應經過會議

工作人員的許可。

  三、會議按照召集通知及公告上所列順序審議、表決議案。

  四、股東及股東代表參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。

股東及股東代表參加股東大會應認真履行其法定義務，不得侵犯公司和其他股東

及股東代表的合法權益，不得擾亂股東大會的正常秩序。

  五、要求發言的股東及股東代表，應當按照會議的議程，經會議主持人許可

方可發言。有多名股東及股東代表同時要求發言時，先舉手者發言；不能確定先

后時，由主持人指定發言者。會議進行中只接受股東及股東代表發言或提問。股

東及股東代表發言或提問應圍繞本次會議議題進行，簡明扼要，時間不超過 3 分

鐘。

  六、股東及股東代表要求發言時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東及

股東代表的發言，在股東大會進行表決時，股東及股東代表不再進行發言。股東

及股東代表違反上述規定，會議主持人有權加以拒絕或制止。

  七、與本次股東大會議題無關或將泄漏公司商業秘密或有損公司、股東利益

的質詢，大會主持人或相關負責人有權拒絕回答。

  八、投票表決相關事宜

  （1）現場投票采用記名投票方式表決。

  （2）議案采取非累積投票制方式表決的，參會股東以其所代表的有表決權的

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股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權；議案采取累積投票制方式表決

的，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，參會股東擁有的表決

權可以集中使用。

  （3）議案列示在表決票上，請股東填寫，一次投票。議案采取非累積投票制

方式表決的，未在表決票上表決或多選的，視同棄權處理，未提交的表決票不計

入統計結果。議案采取累積投票制方式表決的，如股東所投出的票數超過其持有

的最大表決權數，只投向一位候選人的，該名候選人的得票數按該股東所擁有的

表決權總數計算；分散投向數位候選人的，經計票人員指出后拒不重新確認或重

新確認后仍超過其持有的最大表決權數的，則該股東所投的全部選票均作廢，視

為棄權。

  （4）在會議主持人宣布出席現場會議的股東和股東代表人數及所持有表決權

的股份總數后進場的股東不能參加現場投票表決。在開始表決前退場的股東，退

場前請將已領取的表決票交還工作人員。如有委托的，按照有關委托代理的規定

辦理。股東在股東大會表決程序結束后提交的表決票將視為無效。

  （5）表決完成后，請股東將表決票交給場內工作人員，以便及時統計表決結

果。現場表決投票時，在股東代表和監事代表的監督下進行現場表決票統計。

  網 絡 投 票 方 式 詳 見 2023 年 1 月 20 日 登 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）的《索通發展股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東

大會的通知》。

  九、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東及股東代表、

公司董事、監事、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員外，公司有權依

法拒絕其他人員進入會場。

  十、本次會議由北京市金杜律師事務所律師現場見證并出具法律意見書。

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   一、本次會議的基本情況

   網絡投票的起止時間：通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當

日的交易時段，即 2023 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）的投票時間為 2023 年 2 月 6 日 9:15-15:00。

如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）2023 年 1 月 31 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上

海分公司登記在冊的本公司股東及股東代表（股東可書面授權代理人出席和參加

表決，該代理人可不必為本公司股東）；

   （2）公司董事、監事及高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師；

   （4）其他人員。

   二、本次會議議程

證并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權的股份數。

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  （1）《關于調整公司獨立董事薪酬的議案》；

  （2）《關于續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司外部審計機構的

議案》；

  （3）《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》；

  （4）《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》；

  （5）《關于選舉公司第五屆監事會股東代表監事的議案》。

理人員回答股東及股東代表提問。其他除上述議案以外的問題可在投票后進行提

問。

票結果產生后，復會，監票人宣布本次股東大會現場投票和網絡投票合并后的表

決結果。

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議案一：關于調整公司獨立董事薪酬的議案

各位股東及股東代表：

  索通發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據目前整體經濟環境，所處地

域和行業，并結合公司實際情況，經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，擬

自 2023 年度起，將公司獨立董事薪酬由每人每年 8 萬元（稅前）調整為每人每年

董事出席公司董事會會議和股東大會的差旅費及按照《公司章程》履行職權所需

的費用均由公司承擔。

  以上議案已經公司第四屆董事會第三十七次會議審議通過，請各位股東及股

東代表予以審議。

                             索通發展股份有限公司董事會

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議案二：關于續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司外部審計機構的議

案

各位股東及股東代表：

    鑒于大信會計師事務所（特殊普通合伙）在 2021 年度為公司提供了良好的審

計服務，客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，擬續聘大信會計師事

務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務審計機構和內部控制審計機構。

    大信會計師事務所（特殊普通合伙）2021 年度財務審計費用為人民幣 105 萬

元，內部控制審計費用為人民幣 10 萬元，共計人民幣 115 萬元。

根據 2022 年度審計的具體工作量并結合市場價格水平確定。

    以上議案已經公司第四屆董事會第三十六次會議、第四屆監事會第二十六次

會議審議通過，請各位股東及股東代表予以審議。

                               索通發展股份有限公司董事會

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議案三：關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案

各位股東及股東代表：

   鑒于公司第四屆董事會任期已屆滿，現根據《公司法》等法律、法規、規范

性文件及《公司章程》的相關規定開展董事會換屆選舉工作。根據《公司章程》

規定，公司第五屆董事會由 9 名董事組成，其中 6 名為非獨立董事。

   經董事會提名委員會審查，擬提名郎光輝先生、郝俊文先生、劉瑞先生、荊

升陽先生、郎詩雨女士、范本勇先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（簡

歷附后），任期三年，自股東大會選舉通過之日起生效。

   以上議案已經公司第四屆董事會第三十七次會議審議通過，請各位股東及股

東代表予以審議。

                                     索通發展股份有限公司董事會

簡歷：

   郎光輝先生，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。博士研究生，教

授級高級工程師。歷任冶金部北京冶金設備研究院項目經理，中國康華稀土開發

公司部門經理，中鋼集團稀土公司部門經理。1998 年創立天津市索通國際工貿有

限公司，任公司董事長、總經理。2003 年創立本公司，現任中國有色金屬工業協

會副會長、本公司董事長。

   郎光輝先生直接持有本公司 117,478,389 股股份，占公司總股本比例為 25.50%，

為本公司控股股東及實際控制人。郎光輝先生的一致行動人王萍女士、玄元私募

基金投資管理（廣東）有限公司－玄元科新 181 號私募證券投資基金和玄元私募

基金投資管理（廣東）有限公司－玄元科新 182 號私募證券投資基金分別持有公

司 56,053,012 股、4,599,357 股、4,599,357 股股份，合計持有公司股份 65,251,726

股，占公司總股本比例為 14.17%。郎光輝先生與一致行動人合計持股 182,730,115

股，占公司總股本比例為 39.67%。郎光輝先生與公司現任董事郎詩雨女士，公司

現任董事、總經理郝俊文先生，以及公司現任副總經理、財務總監郎靜女士為關

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系密切的家庭成員。除上述情況外，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存

在關聯關系。

     郝俊文先生，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。高級管理人員工

商管理碩士，審計師。歷任山西澤州縣審計事務所審計師，天津市索通國際工貿

有限公司財務經理，北京索通房地產開發有限公司財務部經理。2003 年加入公司，

歷任本公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書。現任本公司董事、總經理。

  郝俊文先生持有本公司 424,900 股股份，占公司總股本比例為 0.09%。郝俊

文先生與公司實控人、現任董事長郎光輝先生，公司現任副總經理、財務總監郎

靜女士為關系密切的家庭成員。除上述情況外，郝俊文先生與公司其他董事、監

事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系。

     劉瑞先生，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科，教授級高級

工程師。歷任中國鋁業河南分公司碳素廠工程師、技術科長。2004 年加入公司，

歷任技術部經理、工程部總經理、山東生產中心副總經理。現任本公司董事、副

總經理。

  劉瑞先生持有本公司 275,700 股股份，占公司總股本比例為 0.06%，與公司

其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關

系。

     荊升陽先生，1960 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科，高級工程

師。歷任山西省平定縣化肥廠科員、科長，副廠長，平定縣北辰化工有限公司副

總經理。2006 年加入公司，歷任山東生產中心副總經理、本公司副總經理。現任

本公司董事。

  荊升陽先生持有本公司 218,400 股股份，占公司總股本比例為 0.05%，與公

司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯

關系。

     郎詩雨女士，1993 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于美國哥倫

比亞大學，碩士研究生。曾任全國婦聯中國婦女發展基金會資助部項目主管。2019

年加入公司，現任本公司董事、投資發展部副總經理。

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  郎詩雨女士未持有本公司股份。郎詩雨女士與公司現任董事長郎光輝先生，

公司持股 5%以上股東王萍女士為關系密切的家庭成員。除上述情況外，郎詩雨女

士與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

  范本勇先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2005 年畢業于北

京科技大學材料學專業，碩士研究生；2015 年獲得北京大學高級管理人員工商管

理碩士學位。2005 年加入公司，歷任天津朗通國際商貿有限公司部門經理、德州

朗通國際貿易有限公司副總經理、北京索通新動能科技有限公司總經理、北京安

泰科信息股份有限公司監事。現任本公司副總經理。

  范本勇先生持有本公司 223,200 股股份，占公司總股本比例為 0.05%，與公

司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯

關系。

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議案四：關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案

各位股東及股東代表：

  鑒于公司第四屆董事會任期已屆滿，現根據《公司法》等法律、法規、規范

性文件及《公司章程》的相關規定開展董事會換屆選舉工作。根據《公司章程》

規定，公司第五屆董事會由 9 名董事組成，其中 3 名為獨立董事。

  經董事會提名委員會審查，擬提名張金昌先生、孫浩先生、陳寧先生為公司

第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后），任期三年，自股東大會選舉通過之日

起生效。

  以上議案已經公司第四屆董事會第三十七次會議審議通過，請各位股東及股

東代表予以審議。

                             索通發展股份有限公司董事會

簡歷：

  張金昌先生，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。博士研究生，會

計學、管理學教授。歷任中國首鋼集團計劃處項目經理，北京智澤華軟件有限責

任公司創始人、首席科學家。現任中國社會科學院工業經濟研究所會計與財務研

究室研究員、博士生導師，中國企業管理研究會副理事長，中國企業管理研究會

財務管理專業委員會主任。

  張金昌先生未持有本公司股份。與公司董事、監事、高級管理人員、實際控

制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系。

  孫浩先生，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。博士研究生，教授

級高級工程師。曾任冶金工業部自動化研究院工程師、高級工程師等職務。現任

冶金工業規劃研究院教授級高級工程師，中國有色金屬建設股份有限公司獨立董

事，包鋼鋼聯股份有限公司獨立董事，凌源鋼鐵股份有限公司獨立董事。

  孫浩先生未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制

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人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系。

  陳寧先生，1963 年出生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權。博士研究生，

副教授。1987 年至今任教于北京科技大學，現任北京科技大學材料科學與工程學

院新能源材料研究室主要負責人。

  陳寧先生未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員、實際控

制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系。

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議案五：關于選舉公司第五屆監事會股東代表監事的議案

各位股東及股東代表：

  鑒于公司第四屆監事會任期已屆滿，現根據《公司法》等法律、法規、規范

性文件及《公司章程》的相關規定開展監事會換屆選舉工作。根據《公司章程》

規定，公司第五屆監事會由 5 名監事組成，其中職工代表監事 2 人，股東代表監

事 3 人。

  監事會提名張媛媛女士、劉劍鋒先生、馮歡歡女士為公司第五屆監事會股東

代表監事候選人（簡歷附后），任期三年，自股東大會選舉通過之日起生效。

  以上議案已經公司第四屆監事會第二十七次會議審議通過，請各位股東及股

東代表予以審議。

                              索通發展股份有限公司監事會

簡歷：

   張媛媛女士，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士。

  張媛媛女士未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實

際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系。

   劉劍鋒先生，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。碩士研究生，高

級會計師，美國注冊金融分析師（CFA）。曾任北電網絡通訊工程有限公司財務總

監，沈陽北電通信有限公司財務總監，迪成信息技術有限公司財務經理等職務。

現任上海科惠價值投資管理有限公司董事，偉本智能機電（上海）股份有限公司

獨立董事，北京中長石基信息技術股份有限公司（002153）獨立董事，三亞椰風

居餐飲有限責任公司執行董事兼總經理，南通永琦家居有限公司副董事長，亞龍

星葉投資發展有限公司監事，北京三又木文化發展有限公司監事，本公司監事。

  劉劍鋒先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實

        索通發展股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系。

  馮歡歡女士，1991 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，2017

年畢業于武漢大學國際法學專業。2019 年加入公司，現任公司法務。

  馮歡歡女士未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員、實際控

制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 會議資料