ST鵬博士: 鵬博士第十二屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：600804       證券簡稱：ST 鵬博士      公告編號：臨 2023-001

(相關資料圖)

債券代碼：143606       債券簡稱：18 鵬博債

          鵬博士電信傳媒集團股份有限公司

        第十二屆董事會第十九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  鵬博士電信傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第

十九次會議通知于 2023 年 1 月 16 日發出，會議于 2023 年 1 月 19 日以通訊表

決方式召開，應參會董事 7 人，實際參會董事 7 人。本次會議的通知、召集及表

決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議并表決，通過以

下議案：

  一、《關于聘任公司董事會秘書的議案》

  根據董事長提名，公司擬聘任劉磊先生為公司董事會秘書，聘期同本屆董事

會成員任期一致（簡歷附后）。

  劉磊先生已取得上海證券交易所的董事會秘書任職資格，其任職資格符合

《公司法》《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》等的相關規定。在

本次董事會召開前，公司已按相關規定將劉磊先生的董事會秘書任職資格提交上

海證券交易所備案且經審核無異議。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、《關于修訂<鵬博士內部審計管理辦法>的議案》

  為規范對公司所屬企業內部審計工作的管理，提高審計工作質量和風險控制

能力，促進集團求真務實、依法經營、規范運作，實現集團發展戰略，依據《中

華人民共和國審計法》、

          《企業內部控制基本規范》、

                      《審計署關于內部審計工作的

   《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關法

規定》、

律、法規及《公司章程》的有關規定，公司擬結合實際情況修訂《鵬博士內部審

計管理辦法》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                        鵬博士電信傳媒集團股份有限公司

                                        董事會

附件：

  劉磊，男，1974 年生，本科學歷，畢業于中國人民大學新聞系，歷任北京中

盛房地產開發有限公司財務部副經理，中航證券有限責任公司北京營業部綜合部

經理，北京欣遠誠業科技有限公司副總經理，北京卓信創佳科技有限公司副總經

理等。2018 年 9 月至今，任公司行政辦公室主任。

查看原文公告

標簽：