觀熱點：華燦光電: 第五屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：300323       證券簡稱：華燦光電         公告編號：2023-002

               華燦光電股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

于 2023 年 1 月 17 日以電話、郵件方式向全體董事送達。

會董事長郭瑾女士主持。

次會議。

司章程》的相關規定。

  二、董事會會議審議情況

綜合授信的議案》

  公司及子公司華燦光電（蘇州）有限公司（以下簡稱“蘇州子公司”）、華燦光電

（浙江）有限公司（以下簡稱“浙江子公司”）、云南藍晶科技有限公司（以下簡稱“云

南藍晶”）2023 年度擬向國家開發銀行、中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、

招商銀行、浦發銀行、華夏銀行、廣發銀行、興業銀行、民生銀行、平安銀行、蘇州銀

行、寧波銀行、光大銀行、云南玉溪紅塔農村商業銀行等金融機構申請用于公司日常經

營性項下的綜合授信，總額度不超過人民幣 50 億元，申請綜合授信額度期限為自 2023

年第一次臨時股東大會審議批準之日起至 2023 年年度股東大會召開之日前有效。在授

信期和銀行授信額度內，該授信額度可以循環使用。上述授信額度包括新增授信及原有

授信的展期或者續約。授信種類包括但不限于流動資金貸款、信用證、銀行承兌匯票、

保函、應收賬款貿易融資、超短融票據授信等業務（具體授信銀行、授信額度、授信期

限以銀行實際審批為準）。

  公司董事會提請股東大會授權公司董事長或公司總裁（依據銀行簽字規定）代表公

司及子公司簽署銀行相關法律文件并辦理相關手續，授權期限與決議有效期相同。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的相關公告。

  為滿足業務發展需要，在風險可控的前提下，2023 年度公司擬為合并報表范圍內

全資子公司浙江子公司、蘇州子公司、云南藍晶向金融機構申請日常經營性流動資金綜

合授信融資提供擔保，預計相應最高擔保額度合計 45 億元，實際擔保期限與擔保金額

根據融資主合同規定。本次擔保額度自 2023 年第一次臨時股東大會審議批準之日起至

司總裁（依據銀行簽字規定）代表公司、蘇州子公司、浙江子公司、云南藍晶簽署銀行

相關法律文件并辦理相關手續，授權期限與決議有效期相同。

  經審議，董事會認為：本次被擔保方為公司全資子公司，經營狀況良好，且具備償

還負債能力，公司能夠對其經營進行有效管控，公司為其提供擔保的財務風險處于可控

范圍內，因此本次擔保不提供反擔保，不會對公司的正常運作和業務發展產生不利影響，

不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，本議案為特別決議，須由出席股東大會的股東

（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的相關公告。

  經審議，董事會認為：根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》

等規定，因公司出口業務主要采用美元進行結算，為降低匯率對公司業績的影響，合理

保障公司股東權益，有效利用公司自有資金，公司擬以累計發生額不超過 5,000 萬美

元開展遠期結售匯業務，自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在上述額度及

決議有效期內，業務可循環滾動開展。

  上述事項公司董事會授權公司總裁及其再授權人士在上述額度及決議有效期內行

使決策權、簽署相關文件并辦理相關具體事宜。同時審議通過管理層就公司遠期結售匯

業務所出具的《關于開展遠期結售匯業務的可行性分析報告》。

  公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構華泰聯合證券有限責

任公司對該議案發表了核查意見。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的相關公告。

  經審核，董事會認為：為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加公司收

益，在確保不影響公司日常經營的前提下，董事會同意公司使用不超過人民幣 30,000

萬元的閑置自有資金進行現金管理，用于購買銀行、證券公司等金融機構發行的安全性

高、流動性好的保本型理財產品或結構性存款等，使用期限自本次董事會審議通過之日

起 12 個月內有效，在上述使用期限及額度范圍內，資金可以滾動使用。董事會授權公

司管理層在額度范圍內行使投資決策權并簽署相關文件，由公司財務部負責具體實施事

宜。

  公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構華泰聯合證券有限責

任公司對該議案發表了核查意見。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的相關公告。

  公司董事會同意于 2023 年 2 月 16 日（星期四）下午 14:30 于浙江省義烏市蘇溪

鎮蘇福路 233 號華燦光電（浙江）有限公司科研樓二樓 8 號會議室召開公司 2023 年第

一次臨時股東大會。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的相關公告。

     三、備查文件

特此公告。

                       華燦光電股份有限公司董事會

                             二零二三年一月二十日

查看原文公告

標簽： 華燦光電