中際旭創: 2023年第一次臨時股東大會決議公告 熱點評

證券代碼：300308           證券簡稱：中際旭創               公告編號：2023-001

【資料圖】

                    中際旭創股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   現場會議召開時間：2023 年 1 月 13 日（星期五）下午 14:00，會期半天。

   網絡投票時間為：2023 年 1 月 13 日；其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網

絡投票的具體時間為：2023 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 1 月 13 日上

午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。

                        《上市公司股東大會規則》

證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

  （二）會議出席情況

  通過現場和網絡投票的股東 22 人，代表股份 194,201,020 股，占上市公司總股份

的 24.2460％。其中：通過現場投票的股東 9 人，代表股份 152,239,236 股，占上市公

司總股份的 19.0071％。通過網絡投票的股東 13 人，代表股份 41,961,784 股，占上市

公司總股份的 5.2389％。

  通過現場和網絡投票的中小股東 18 人，代表股份 64,824,661 股，占上市公司總股

份的 8.0934％。其中：通過現場投票的中小股東 5 人，代表股份 22,862,877 股，占上

市公司總股份的 2.8544％。通過網絡投票的中小股東 13 人，代表股份 41,961,784 股，

占上市公司總股份的 5.2389％。

有關人員出席了會議。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會以現場表決和網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：

  表決結果：同意 194,195,820 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9973％；反

對 2,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0013％；棄權 2,700 股（其中，因未投

票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0014％。

  中小股東總表決情況：

  同意 64,819,461 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9920％；反對 2,500 股，

占出席會議的中小股東所持股份的 0.0039％；棄權 2,700 股（其中，因未投票默認棄權

其摘要的議案》

  表決結果：同意 191,961,674 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.8469％；反

對 1,889,584 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.9730％；棄權 349,762 股（其中，

因未投票默認棄權 349,762 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.1801％。

  中小股東總表決情況：

  同意 62,935,077 股，占出席會議的中小股東所持股份的 97.0851％；反對 1,889,584

股，占出席會議的中小股東所持股份的 2.9149％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

議案》

  表決結果：同意 191,980,468 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.8566％；反

對 1,870,790 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.9633％；棄權 349,762 股（其中，

因未投票默認棄權 349,762 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.1801％。

  中小股東總表決情況：

  同意 62,953,871 股，占出席會議的中小股東所持股份的 97.1141％；反對 1,870,790

股，占出席會議的中小股東所持股份的 2.8859％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

相關事宜的議案》

  表決結果：同意 191,961,674 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.8469％；反

對 1,889,584 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.9730％；棄權 349,762 股（其中，

因未投票默認棄權 349,762 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.1801％。

  中小股東總表決情況：

  同意 62,935,077 股，占出席會議的中小股東所持股份的 97.0851％；反對 1,889,584

股，占出席會議的中小股東所持股份的 2.9149％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見

  山東龍博律師事務所張圣瀑律師、趙秋律師出席了本次股東大會，進行現場見證

并出具了法律意見書，認為公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公

司法》

  《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，召集人

及出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均

合法有效。

  四、備查文件

之法律意見書。

  特此公告

                        中際旭創股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會