全球快看：國際實業: 第八屆董事會第二十三次臨時會議決議公告

  股票簡稱：國際實業         股票代碼：000159      編號：2022-127

         新疆國際實業股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

(資料圖)

誤導性陳述或重大遺漏。

   一、會議召開和出席情況

司”）以通訊表決方式召開了第八屆董事會第二十三次臨時會議，會

前公司向 8 名董事以通訊方式送達了會議通知、議案、表決表、決議，

至 2022 年 11 月 25 日，公司收到 8 名董事發回的決議和表決表，分

別是董事長馮建方，董事湯小龍、賈繼成、孫莉、劉玉婷，獨立董事

劉煜、湯先國、徐輝。本次會議召開的程序、參加人數符合《公司法》

和《公司章程》的規定。

   二、議案審議情況

   會議經審議通過如下決議：

   （一）審議通過《關于增加公司經營范圍并修訂<公司章程>的議

案》

   根據業務經營的需求，公司擬增加經營范圍，同時對《公司章程》

相應條款進行修訂。公司 2022 年 9 月 9 日召開第八屆董事會第十七

次臨時會議審議通過《關于增加公司經營范圍并修訂<公司章程>的議

案》，暫未召開股東大會，本次根據公司經營需要，擬增加經營范圍，

同時對《公司章程》相應條款第十三條進行修訂，具體詳見 2022 年

//www.cninfo.com.cn）的《關于增加公司經營范圍并修訂<公司章程>

的公告》（公告編號：2022-128）。

   本議案經表決，同意 8 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  本議案尚需股東大會審議。

  （二）審議通過《關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》

  公司擬定于 2022 年 12 月 12 日(星期一)召開公司 2022 年第四次

臨時股東大會，股權登記日 2022 年 12 月 6 日（星期二），審議《關

于增加公司經營范圍并修訂<公司章程>的議案》。

  本議案經表決，同意 8 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  三、備查文件

  第八屆董事會第二十三次臨時會議決議。

  特此公告。

                      新疆國際實業股份有限公司

                             董事會

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標簽： 國際實業