全球熱點！交運股份: 上海交運集團股份有限公司第八屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：600676   證券簡稱： 交運股份    公告編號：2022-026

         上海交運集團股份有限公司

       第八屆董事會第十四次會議決議公告

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、 董事會會議召開情況

   上海交運集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11

月 17 日以專人送達和郵件方式向全體董事發出了關于召開第八屆董

事會第十四次會議的會議通知及相關議案。會議于 2022 年 11 月 22

日在上海市靜安區恒豐路 288 號 1118 會議室召開。會議應到董事 9

名，實到董事 9 名，實際參與表決的董事 9 名。會議由樊建林董事長

主持。本次會議的召開及程序符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和《公司章程》的規定。全體監事列席了會議。

   其中，關聯董事樊建林先生、侯文青先生對《關于公司向強生交

通轉讓子公司交運巴士 100%股權的議案》回避表決。

   二、董事會會議審議情況

   會議審議并以記名投票方式表決通過了會議全部議案，并作出如

下決議：

股權的議案》（內容詳見 2022-025 公告）；

   獨立董事在董事會召開前對本項關聯交易事項予以認可，同意提

交公司第八屆董事會第十四次會議審議，并發表了同意的獨立意見。

   董事會審計委員會發表了同意的書面審核意見。

   本議案涉及關聯交易事項，關聯董事樊建林先生、侯文青先生回

避表決，由非關聯董事表決。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交股東大會審議。

議案》

  （內容詳見 2022-028 號公告）

                    。

  公司定于 2022 年 12 月 8 日以現場表決和網絡投票相結合的方式

召開公司 2022 年第二次臨時股東大會。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                 上海交運集團股份有限公司董事會

                      二 O 二二年十一月二十三日

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標簽： 交運股份