環球速訊：盛泰集團: 第二屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：605138    證券簡稱：盛泰集團        公告編號：2022-067

         浙江盛泰服裝集團股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     一、董事會會議召開情況

  （一）本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  （二）公司董事會于 2022 年 11 月 11 日以郵件方式向全體董事發出第二屆

董事會第十二次董事會會議通知

  （三）本次會議于 2022 年 11 月 18 日在嵊州市五合東路二號盛泰集團會議

室以現場與視頻相結合的方式召開。

  （四）會議應參會董事 9 人，實際參會董事 9 人。

  （五）會議由公司董事長徐磊先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會

議。

     二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于使用募集資金向子公司增資和提供借款實施募投項目

的議案》；

  浙江盛泰服裝集團股份有限公司使用募集資金向作為募投項目實施主體的

子公司新馬針織有限公司、盛泰棉紡織（越南）有限公司、嵊州盛泰能源科技有

限公司進行增資，向子公司嵊州盛泰針織有限公司、河南盛泰針織有限公司、商

水縣盛泰能源科技有限公司、潁上縣盛泰能源科技有限公司、沅江盛泰能源科技

有限公司提供無息借款專項用于實施募投項目。

  公司獨立董事已經對本議案發表明確同意的獨立意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團股份有限公司關于使用募

集資金向子公司增資和提供借款實施募投項目的公告》。

  （二）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》；

  在確保不影響公司募集資金安全和募集資金投資計劃正常進行的前提下，浙

江盛泰服裝集團股份有限公司計劃使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資

金進行現金管理，用于購買的產品品種為安全性高、流動性好、短期、穩健型投

資產品，投資期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，單個產品的投資期限

不超過6個月，在上述額度和投資期限內，資金可以滾動使用。同時，授權公司

管理層在上述額度范圍內和決議有效期內行使相關投資決策權并簽署相關文件，

具體由公司集團財務總監及集團財務部負責組織實施。

  公司獨立董事已經對本議案發表明確同意的獨立意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團股份有限公司關于使用部

分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

  特此公告。

                      浙江盛泰服裝集團股份有限公司董事會

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