當前視點！永創智能: 第四屆董事會第二十五次會議決議公告

  證券代碼：603901   證券簡稱：永創智能      公告編號：2022-068

  轉債代碼：113654   轉債簡稱：永 02 轉債

【資料圖】

            杭州永創智能設備股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  杭州永創智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”），第四屆董事會第二

十五次會議于 2022 年 11 月 11 日采用現場結合通訊方式召開。會議通知于 2022

年 11 月 5 日以書面、電子郵件形式發出，會議應出席董事 7 名，實際出席董事

則》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

件成就的議案》

  表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  董事吳仁波先生、張彩芹女士作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對

本議案回避表決。

  鑒于公司的各項考核指標均已滿足《杭州永創智能設備股份有限公司 2021

年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《限制性股票激勵計劃》”）規

定的第一個解鎖期條件，根據 2021 年第一次臨時股東大會對董事會的授權，董

事會認為公司本次限制性股票激勵計劃第一個解鎖期的解鎖條件已經成就，同意

對符合解鎖條件的激勵對象按規定解除限售，并為其辦理相應的解除限售手續。

  議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露

的公告（公告編號：2022-070）。

期解鎖條件成就的議案》

  表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  鑒于公司的各項考核指標均已滿足《杭州永創智能設備股份有限公司 2020

年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《限制性股票激勵計劃》”）規

定的預留授予部分第二期解鎖條件，根據 2020 年第一次臨時股東大會對董事會

的授權，董事會認為公司本次限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個解鎖期的

解鎖條件已經成就，同意對符合解鎖條件的激勵對象按規定解除限售，并為其辦

理相應的解除限售手續。

  議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露

的公告（公告編號：2022-071）。

  特此公告。

                      杭州永創智能設備股份有限公司董事會

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標簽： 永創智能