今日熱搜：道明光學: 第五屆董事會第十三次會議決議公告

證券代碼：002632    證券簡稱：道明光學    公告編號：2022-039

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              道明光學股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

第十三次會議于2022年11月3日以書面、電子郵件等其他通訊方式通

知了全體董事。

在公司四樓會議室召開。

表決董事6人。

高級管理人員列席本次會議。

范性文件和公司章程的規定。

    二、董事會會議審議情況

公司100%股權的議案》

   經審議，董事會認為將持有的全資子公司浙江道明科創實業有限

公司 100%股權以總價 63,398.50 萬元的價格轉讓給永康市小微企業

園投資建設有限公司事項，是公司結合自身的發展規劃，進一步整合

資源，優化資產結構、提高公司資產的流動性，更好聚焦主營業務的

發展，集中資源發展核心業務。本次股權轉讓評估機構的聘請、評估

機構的勝任能力及獨立性均符合相關規定，并履行了必要的審議程

序。本次交易的價格以具有證券、期貨相關業務資格的資產評估機構

出具的評估報告結論為基礎，經交易雙方協商確認，定價公允合理，

未損害公司及股東特別是中小股東的利益。

  同時，為確保標的公司業務的持續穩定，保證本次交割的順利進

行，過渡期內公司根據已簽署的擔保合同或協議繼續與標的公司共同

為安防小微園項目的購房客戶固定資產購建貸款提供部分連帶階段

性擔保，上述擔保按照有關規定已履行過決策程序，并未在原有對外

擔保安排上增加公司的擔保額。同時，本次股權轉讓協議中各方已約

定上述擔保的解決安排，永康市小微企業園投資建設有限公司（以下

簡稱：“永康企投”）應在協議生效后 1 個月內完成擔保置換，與銀

行協商解除原由轉讓方提供的階段性擔保，并向銀行提供新的階段性

擔保，解除公司的擔保責任。如銀行不同意解除變更原有擔保措施的，

永康企投應就道明光學連帶的階段性擔保提供反擔保（擔保形式為連

帶保證）。且道明光學在本協議生效后因階段性擔保支付的代償款有

權要求永康企投承擔。擔保風險可控，公司將及時督促該對外擔保解

決安排，做好擔保風險控制，不存在損害投資者利益的情況，不會影

響全體股東尤其是中小股東的利益。符合《公司法》

                      、《證券法》、

                            《深

圳證券交易所股票上市規則》

            、《公司章程》等制度的有關規定。

  綜上，我們一致同意本次出售子公司 100%股權交易事項，并同

意將該議案提交至公司股東大會審議。

  具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證

券時報》、《證券日報》等法定信息披露媒體，公告編號 2022-041

《關于轉讓全資子公司 100%股權的公告》。

年第一次臨時股東大會的議案》

  本次會議審議通過了《關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的

議案》

  ，決定于 2022 年 11 月 28 日（星期一）下午 13：00 開始召開

會審議的議案。

  具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證

券時報》、《證券日報》等法定信息披露媒體，公告編號 2022-042

《關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的公告》。

  特此公告。

                        道明光學股份有限公司      董事會

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標簽： 道明光學