環球熱訊:電科數字: 電科數字關于注銷公司第二期股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權的公告

證券代碼：600850       證券簡稱：電科數字         公告編號：臨 2022-058

           中電科數字技術股份有限公司

      關于注銷公司第二期股票期權激勵計劃

(資料圖片)

           首次授予部分股票期權的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  中電科數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十七次

會議于 2022 年 11 月 4 日召開，會議審議通過了《關于注銷公司第二期股票期權

激勵計劃首次授予部分股票期權的議案》。現對有關事項說明如下：

  一、股票期權激勵計劃概況

第八次會議，審議通過了《關于公司第二期股票期權激勵計劃（草案）及摘要的

議案》、《關于公司第二期股票期權激勵計劃管理辦法的議案》、《關于公司第

二期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》等議案，關聯董事對該等議案

回避表決。獨立董事對公司第二期股票期權激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）

發表了獨立意見。公司監事會對本激勵計劃擬授予激勵對象名單進行了核查，并

出具了審核意見。

技術股份有限公司實施第二期 A 股股票期權激勵計劃的批復》（電科資【2021】

勵對象的姓名和職務進行了公示。至公示期滿，公司未收到任何組織或個人對首

次授予激勵對象名單提出的異議。2021 年 11 月 2 日，公司公告了《監事會關于

公司第二期股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說

明》。

《關于公司第二期股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關于公司第二

期股票期權激勵計劃管理辦法的議案》、《關于公司第二期股票期權激勵計劃實

施考核管理辦法的議案》、《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理股

票期權激勵計劃相關事宜的議案》，并于 2021 年 11 月 9 日公告了《關于公司第

二期股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

會第十五次會議，審議通過了《關于調整公司第二期股票期權激勵計劃激勵對象

名單、股票期權授予數量及行權價格的議案》、《關于公司第二期股票期權激勵

計劃首次授予股票期權的議案》。公司首次授予的激勵對象人數由 315 人調整為

預留的股票期權數量由 502.4675 萬份調整為 492.7689 萬份，股票期權的行權價

格由 24.14 元/股調整為 23.89 元/股。公司董事會確定本激勵計劃的首次授予日

為 2021 年 11 月 10 日，向 310 名激勵對象授予 1,971.0757 萬份股票期權，行權

價格為 23.89 元/股。關聯董事對該等議案回避表決。公司獨立董事就本次調整及

本次授予相關事項發表了獨立意見。

記數量為 1,971.0757 萬份，授予人數為 310 人，并于 2021 年 12 月 15 日公告了

《關于第二期股票期權激勵計劃首次授予登記完成的公告》。

會第二十一次會議，審議通過了《關于調整公司第二期股票期權激勵計劃股票期

權數量及行權價格的議案》、《關于向激勵對象授予公司第二期股票期權激勵計

劃預留股票期權的議案》、《關于注銷公司第二期股票期權激勵計劃首次授予部

分股票期權的議案》。公司首次授予的股票期權數量由 1,971.0757 萬份調整為

首次及預留授予股票期權的行權價格由 23.89 元/股調整為 18.08 元/股。公司董

事會確定以 2022 年 11 月 4 日為預留股票期權授權日，向 110 名激勵對象授予

權不再授予，并作廢失效。鑒于本激勵計劃首次授予的 7 名激勵對象因離職已不

符合激勵條件，7 名激勵對象已獲授但尚未行權的合計 55.3173 萬份股票期權由

公司統一注銷。關聯董事對相關議案回避表決。公司獨立董事就上述事項發表了

獨立意見。

  二、注銷首次授予部分股票期權

  根據公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃草

案》”）第十二章的相關規定，鑒于本激勵計劃首次授予的 7 名激勵對象因離職

已不符合激勵條件，不再具備激勵對象資格，根據股東大會的授權，7 名激勵對

象已獲授但尚未行權的合計 55.3173 萬份股票期權由公司統一注銷。

  注銷完成后，本激勵計劃首次授予股票期權的激勵對象人數由 310 人調整為

  三、監事會、獨立董事、律師的意見

  （一）監事會意見

  公司本次注銷首次授予部分股票期權事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》

（以下簡稱“《管理辦法》”）、《激勵計劃草案》等文件的規定，履行了必要

的審議程序，不會對公司經營業績產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利

益的情形。同意公司本次注銷首次授予部分股票期權事項。

  （二）獨立董事的獨立意見

  公司第二期股票期權激勵計劃首次授予的激勵對象中有 7 人因離職不再符合

激勵對象條件，根據《激勵計劃草案》的相關規定，公司對該 7 名激勵對象已獲

授但尚未行權的股票期權予以注銷。本次注銷首次授予部分股票期權事項符合《管

理辦法》、《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》（以下簡稱“《試

行辦法》”）、《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》（以下簡稱“《工

作指引》”）等法律、法規和規范性文件及《激勵計劃草案》的相關規定，且已

取得公司股東大會授權，履行了必要的程序，不存在損害公司及股東利益的情形。

  綜上所述，我們一致同意由公司統一注銷 7 名激勵對象已獲授但尚未行權的

合計 55.3173 萬份股票期權。

  （三）律師意見

  國浩律師（上海）事務所出具了法律意見，認為：截至本法律意見書出具之

日，本次注銷已取得現階段必要的批準和授權；本次注銷符合《管理辦法》、《試

行辦法》、《工作指引》及《激勵計劃草案》的相關規定；公司尚需就本次注銷

事項依法履行信息披露義務及辦理相關登記手續。

特此公告。

        中電科數字技術股份有限公司董事會

             二〇二二年十一月五日

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標簽： 股票期權 激勵計劃