均勝電子: 均勝電子2022年第三次臨時股東大會會議資料

寧波均勝電子股份有限公司                2022 年第三次臨時股東大會會議資料

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【資料圖】

               會議資料

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  為維護公司投資者的合法權益，保障股東在公司股東大會期間依法行使權利，

保證股東大會的正常秩序和議事效率，依據中國證監會《上市公司股東大會規則》

和公司《股東大會議事規則》，制定本須知。

  一、公司負責大會的程序安排和會務工作，出席會議人員應當聽從公司工作人

員安排，共同維護好大會秩序。

  二、為保證股東大會的正常秩序，除出席會議的股東或者股東代理人、董事、

監事、董事會秘書、其他高級管理人員、見證律師以及董事會邀請的人員以外，公

司有權拒絕其他人員進入會場。對于影響股東大會秩序和損害其他股東合法權益的

行為，公司將按規定加以制止。

  三、出席股東大會的股東、股東代理人應當根據股東大會通知的登記辦法進行

登記，并在股東大會當天辦理簽到手續，在大會主持人宣布現場出席會議的股東和

股東代理人人數及所持有表決權的股份總數后，會議終止登記。

  四、股東和股東代理人參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得影響大

會的正常程序或者會議秩序。否則，大會主持人可以勸其退場。

  五、股東和股東代理人參加股東大會，依法享有發言權、質詢權、表決權等各

項權利。審議提案時，只有股東或者股東代理人有發言權，其他與會人員不可提問

和發言。大會表決時，將不再進行發言。

  六、對股東和股東代理人提出的問題，由公司董事長、總裁或者由主持人指定

的相關人員做出答復或者說明。

  七、對與議題無關或將泄漏公司商業秘密，或有明顯損害公司或股東的共同利

益的問題，大會主持人或相關人員有權拒絕回答。

  八、議案表決后，由會議主持人宣布表決結果，并由律師宣讀法律意見書。

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會議時間：2022 年 11 月 9 日 上午 9：30

會議地點：浙江省寧波市國家高新區清逸路 99 號

會議方式：現場會議+網絡投票方式

出席人員：符合身份要求的登記股東或股東代理人，公司董事、監事及董事會秘書

列席人員：除董事會秘書外的其他高級管理人員、公司聘請的中介機構代表

 議程                              內容

                          宣讀大會議案

                   （1）關于為子公司提供擔保的議案

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               議案投票表決辦法

  一、本次股東大會表決的組織工作由董事會秘書辦公室負責。

  二、本次股東大會會議表決過程設計票和監票兩人，對本次股東大會的投票及

計票過程進行監督，并由公司律師現場見證。監票計票人必須全程參與本次股東大

會現場會議，履行職責直至最終投票結果宣布為止。

  三、投票表決相關規定

  （1）本次股東大會審議一項非累積投票議案。對于非累積投票議案，股東及股

東代理人（本辦法以下所述“股東”均包括股東代理人）應對議案明確發表贊成、

反對或棄權的意見，并在表決票相應意見欄內打“√”，三類意見中只能選一項。

若股東對議案選擇了兩類以上的意見、股東對議案未發表意見、或股東對議案發表

的意見無法辨認，則視為棄權。

  （2）為保證表決結果的有效性，請股東務必在表決票上填寫股東信息，并在“股

東（或股東代理人）簽名”處簽名。未填寫股東信息或未簽名的表決票應按無效票

處理，投票股東所持股份將不被計入參與相關議案表決的股東所持股份的總數。

  （3）若股東對議案存在回避事由，則其應在回避一欄中劃“√”，不論該股東

是否對該項議案發表意見，其所持股份將不被計入參與該議案表決的股東所持股份

的總數。

  （4）同一表決票只能選擇現場投票或網絡投票的一種，若股東在參與現場會議

投票表決的同時參與了網上投票，應以第一次投票結果為準。

  四、本次股東大會會議設投票箱，請股東及股東代理人按秘書處工作人員的指

示依次進行投票。

  五、現場投票結束后，計票監票人在律師的見證下，打開票箱進行清點計票。

  六、現場投票結果統計完畢后，由會議主持人在會上宣布現場表決結果。

  七、在接收到上證所信息網絡公司提供的最終投票結果后，計票監票人負責核

對最終投票結果并在統計表上簽字。

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           議案一：關于為子公司提供擔保的議案

各位股東及股東代表：

  為進一步促進公司汽車安全業務的長期可持續發展，公司擬為部分子公司提供

下述擔保：

一、擔保情況概述

  鑒于公司汽車安全業務相關子公司的 5,760 萬美元銀行授信協議到期，同時為

了促進公司汽車安全業務在中國地區的穩序發展，滿足當下新能源汽車的發展趨勢，

進一步提升國內市場占有率，公司擬為汽車安全業務子公司寧波均勝安全及其 2 家

全資子公司向中國銀行股份有限公司相關支行申請貸款提供擔保，合計新增金額

二、被擔保子公司基本情況

（一）寧波均勝汽車安全系統有限公司

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的傳感器、控制器的研發、制造、銷售；兒童安全座椅及零部件的研發、制造、銷

售；自營或代理各類貨物和技術的進出口業務，但國家限制經營或禁止進出口的貨

物和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

                                                單位：萬元

      項目          2021 年 12 月 31 日     2022 年 9 月 30 日

    資產總額              1,047,852           1,106,357

    負債總額               638,999              643,757

    資產凈額               408,852              462,600

      項目              2021 年度           2022 年 1-9 月

    營業收入               851,350              655,475

     凈利潤                46,644               50,864

（二）均勝均安汽車電子（上海）有限公司

開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，生產加工計算機、軟件及輔助設備、汽車

零部件、電子產品、儀器儀表、電子元器件、通信設備，銷售自產產品，從事貨物

及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活

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動）；

（三）均勝汽車安全系統（上海）有限公司

件的制造、銷售，從事汽車安全系統技術領域內的技術咨詢、技術服務、技術轉讓、

技術開發，從事貨物及技術的進出口業務。

                  （依法須經批準的項目，經相關部門批準

后方可開展經營活動）；

三、擔保協議的主要內容

（一）為寧波均勝安全提供擔保

（二）為均勝均安提供擔保

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（三）為均勝安全上海提供擔保

  本議案涉及事項已經公司第十屆董事會第二十六次會議審議通過，現提請各位

股東審議。

                           寧波均勝電子股份有限公司董事會

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