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四川雙馬: 董事會決議公告

時間：2022-10-28 16:18:25    來源：證券之星    

證券代碼：000935       證券簡稱：四川雙馬       公告編號：2022-30

              四川和諧雙馬股份有限公司

        第八屆董事會第二十一次會議決議公告


(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  四川和諧雙馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十一次

會議于 2022 年 10 月 27 日以現場和通訊的方式召開，現場會議地址為四川省成

都市錦江區紅星路三段一號成都國際金融中心 1 號寫字樓 26 樓 2 號。本次會議

應出席董事 9 人，實到 9 人。會議通知于 2022 年 10 月 23 日以書面方式向各位

董事和相關人員發出。

  本次會議由董事長謝建平先生主持，高級管理人員和部分監事列席了會議。

本次會議的召集、召開符合有關法律法規和《四川和諧雙馬股份有限公司章程》

的規定。

  二、董事會會議審議情況

  在公司董事充分理解會議議案并表達意見后，審議通過了以下議案：

  （一）《2022 年第三季度報告》

    請詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的

《2022 年第三季度報告》。

    本議案的表決情況為：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  三、備查文件

  （一）經與會董事簽字的董事會決議。

 （二）公司董事、監事和高級管理人員對 2022 年第三季度報告的書面確認

意見。

 特此公告。

                     四川和諧雙馬股份有限公司

                            董 事 會

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標簽： 四川雙馬 董事會決議

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