世界消息！博思軟件: 關于調整2021年股票期權激勵計劃行權價格及數量的公告

證券代碼:300525          證券簡稱:博思軟件            公告編號:2022-102

              福建博思軟件股份有限公司

關于調整 2021 年股票期權激勵計劃行權價格及數量的公告

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   福建博思軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召

開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于調整 2021 年股票期權激勵計

劃行權價格及數量的議案》，現將相關調整內容公告如下：

   一、公司 2021 年股票期權激勵計劃已履行的相關審批程序

第二次會議，審議通過了《關于審議公司<2021 年股票期權激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》、《關于審議公司<2021 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦

法>的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議

案》等議案，公司獨立董事就本次股權激勵計劃發表了獨立意見，律師、獨立財

務顧問出具相應報告。

劃授予的激勵對象名單與職務在公司內部進行了公示，在公示期內，公司監事會

未接到任何組織或個人提出的異議，并于 2021 年 9 月 8 日披露了《監事會關于

公司 2021 年股票期權激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

了《關于審議公司<2021 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關

于審議公司<2021 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提

請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。本激勵計劃獲得

對象符合條件時向激勵對象授予股票期權并辦理授予股票期權所必須的全部事

宜，同日公司對外披露了《關于 2021 年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激

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勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

第四次會議，審議通過了《關于調整公司 2021 年股票期權激勵計劃相關事項的

議案》，鑒于公司《2021 年股票期權激勵計劃（草案）》中確定的 1 名激勵對

象因離職失去激勵資格、1 名激勵對象因個人原因自愿放棄參與本次激勵計劃，

公司取消擬向上述 2 名激勵對象授予的股票期權共計 0.74 萬份，并于同次會議

審議通過了《關于向 2021 年股票期權激勵計劃激勵對象授予股票期權的議案》，

同意以 2021 年 9 月 13 日作為授權日，向 413 名激勵對象授予 449.26 萬份股票

期權。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，監事會對本次授予股票期權的

激勵對象名單進行了核實，律師、獨立財務顧問出具相應報告。

第六次會議，審議通過了《關于調整公司 2021 年股票期權激勵計劃相關事項的

議案》，鑒于公司董事會確定本激勵計劃的授權日后，6 名激勵對象因離職失去

激勵資格、2 名激勵對象因個人原因自愿放棄參與本激勵計劃，公司取消向上述

名，授予的股票期權數量由 449.26 萬份調整為 447.46 萬份。公司獨立董事對此

發表了同意的獨立意見，律師、獨立財務顧問出具了相應的報告。

所涉及的股票期權的授予登記工作。

會第十四次會議，審議通過了《關于調整 2021 年股票期權激勵計劃行權價格及

數量的議案》，因公司 2021 年度利潤分配實施完畢，2021 年股票期權激勵計劃

行權價格由 17.84 元/份調整為 11.83 元/份，行權數量由 447.46 萬份調整為 671.19

萬份。同次會議，董事會審議通過《關于注銷 2021 年股票期權激勵計劃部分股

票期權的議案》及《關于 2021 年股票期權激勵計劃第一個行權期可行權的議案》，

鑒于激勵計劃中確定的 30 名激勵對象因個人原因離職，已不符合激勵條件，由

公司對前述已離職的激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權 47.4645 萬份進行注

銷；因本激勵計劃第一個行權期行權條件已成就，本次可行權的股票期權數量為

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公司監事會對本次行權的激勵對象名單進行了核實，律師、獨立財務顧問出具相

應報告。

   二、股票期權激勵計劃的調整情況

   根據《2021 年股票期權激勵計劃（草案）》規定，若在行權前公司有資本

公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應對股票期權行

權數量和行權價格進行相應的調整。

   公司于 2022 年第二次臨時股東大會審議通過的 2021 年度利潤分配方案為：

以公司實施利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10 股派

發現金股利人民幣 1.0 元（含稅），同時向全體股東以資本公積每 10 股轉增 5

股。

   （一）行權價格的調整

   公司 2021 年度權益分派的股權登記日為 2022 年 9 月 1 日，權益分派后股票

期權行權價格調整方式如下：

   P=（P0-V）÷（1＋n）

   其中：P0 為調整前的行權價格；V 為每股的派息額；n 為每股的資本公積轉

增股本、派送股票紅利、股份拆細的比率；P 為調整后的行權價格。

   因此，本次股票期權激勵計劃調整后的行權價格 P=（17.84-0.1）/（1+0.5）

=11.83 元/份。

   （二）行權數量的調整

   權益分派后股票期權行權數量調整方式如下：

   Q= Q0×（1＋n）

   其中：Q0 為調整前的股票期權數量；n 為每股的資本公積轉增股本、派送股

票紅利、股份拆細的比率（即每股股票經轉增、送股或拆細后增加的股票數量）；

Q 為調整后的股票期權數量。

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   本次股票期權激勵計劃授權日為 2021 年 9 月 13 日，授予股票期權數量為

=671.19 萬份。

   三、本次調整對公司的影響

   因公司 2021 年度權益分派實施完畢，故而對公司 2021 年股票期權激勵計劃

的行權價格和數量進行相應調整。本次調整事項不會對公司的財務狀況和經營成

果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續

認真履行工作職責，為股東創造價值。

   四、獨立董事意見

   根據公司《2021 年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，因公司 2021

年度權益分派方案實施完畢，對 2021 年股票期權激勵計劃行權價格和數量進行

調整的事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《2021 年股票期權激勵計劃

（草案）》的相關規定。本次調整事項已取得必要的批準和授權，不會影響公司

的持續發展，也不會損害公司及全體股東利益，因此，我們一致同意對 2021 年

股票期權激勵計劃行權價格和數量的調整。

   五、監事會意見

   經審議，監事會認為：此次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、

法規和規范性文件及《2021 年股票期權激勵計劃（草案）》的規定，調整程序

合法合規，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意對

   六、律師出具法律意見書的結論意見

   北京市中倫律師事務所就公司第四屆董事會第十四次會議審議的 2021 年股

票期權激勵計劃相關事項出具了《北京市中倫律師事務所關于公司 2021 年股票

期權激勵計劃調整行權價格及數量、第一個行權期可行權及注銷部分股票期權的

法律意見書》，北京市中倫律師事務所律師認為：

   本次調整已經取得現階段必要的批準和授權，符合《上市公司股權激勵管理

辦法》和《2021 年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定。

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   七、備查文件

及數量、第一個行權期可行權及注銷部分股票期權的法律意見書。

   特此公告。

                            福建博思軟件股份有限公司

                                董事會

                            二〇二二年十月二十六日

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標簽： 行權價格 激勵計劃 股票期權