世界今日報丨天康生物: 獨立董事獨立意見

           天康生物股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

             獨立董事專項意見

  根據中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所發布的《關于上市公司建立

獨立董事制度的指導意見》、

            《上市公司治理準則》、

                      《深圳證券交易所股票上市規

則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運

作》及《公司法》、

        《公司章程》等有關規定。作為天康生物股份有限公司（以下

簡稱“公司”）的獨立董事，我們對子公司天康制藥（蘇州）有限公司（以下簡

稱“天康制藥”）使用閑置自有資金進行現金管理的事項，按照有關規定進行了

認真細致的核查，基于客觀、獨立判斷的立場，現就該事項作出如下專項說明和

獨立意見：

  在確保天康制藥日常經營和資金安全的前提下，使用不超過人民幣 100,000

萬元的閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，降低財務費用，

合理利用閑置資金，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、

                          《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》等相關

法律、法規及規范性文件的規定和要求。不存在損害公司及全體股東利益的情形，

同意子公司天康制藥（蘇州）有限公司使用不超過 100,000 萬元閑置自有資金進

行現金管理。

（本頁無正文，為《天康生物股份有限公司獨立董事專項意見》之簽署頁）

獨立董事簽字：

 楊立芳

 邊新俊

 剡根強

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標簽： 獨立董事 天康生物