【天天速看料】華如科技: 關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

證券代碼：301302        證券簡稱：華如科技          公告編號：2022-021

(相關資料圖)

              北京華如科技股份有限公司

        關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  北京華如科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年 10 月 10 日召開

的第四屆董事會第十四次會議審議通過《關于提請召開公司 2022 年第四次臨時

股東大會的議案》，定于 2022 年 10 月 26 日（星期三）下午 14 點 30 分以現場

表決與網絡投票相結合的方式召開公司 2022 年第四次臨時股東大會。現將召開

本次臨時股東大會的相關事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

  （一）股東大會屆次：2022年第四次臨時股東大會

  （二）股東大會的召集人：公司第四屆董事會

  （三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政

法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

  （四）會議召開時間：

年10月26日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通過深圳證券交易所互

聯網投票系統投票的具體時間為2022年10月26日上午9:15至下午15:00期間的任

意時間。

  （五）會議召開方式：采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

現場會議。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出

現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

  （六）股權登記日：2022年10月18日（星期二）

  （七）會議出席對象：

登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的

股東均有權出席股東大會。不能親自出席股東大會現場會議的股東可以書面形式

委托代理人出席會議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東，授權委托書

格式見附件2），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

  （八）現場會議召開地點：北京市海淀區西北旺東路10號院東區14號樓君

正大廈B座公司大會議室。

  二、會議審議事項

  表一 本次股東大會提案編碼表

                                       備注

 提案編碼            提案名稱

                                   該列打勾的項目可以投票

非累積投票提案

          關于變更公司經營范圍及修訂《公司

          章程》的議案

  上述議案已經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，詳見公司同日披

露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  上述議案1為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權的三分之二以上通過。

  三、會議登記等事項

  （一）登記時間：2022年10月25日9:00至17:00

  （二）登記地點：公司董事會辦公室

  （三）登記方法：

  法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表

人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人

身份證明書和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營

業執照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、

法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件和持股憑證；

  自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人委托他人出席

的，受托出席者須持授權委托書、本人身份證、委托人身份證復印件及委托人股

東賬戶卡；

  采用信函方式登記的，信函請寄至：北京市海淀區西北旺東路10號院東區14

號樓君正大廈B座北京華如科技股份有限公司董事會辦公室，郵編：100193（信

封請注明“華如科技股東大會”字樣）

  傳真登記時須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話，并附身份證

及股東賬戶復印件（傳真須在2022年10月25日17:00前傳真至公司董事會辦公室）。

  將上述文件傳真至公司，電話確認后方視為登記成功。以傳真方式進行登記

的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

  （四）注意事項：

會場，以便簽到入場。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1

  五、其它事項

  （一）聯系方式

  會議聯系人：吳亞光

  聯系電話：010-56380866-826

 傳真：010-56380865

 電子郵箱：wuyaguang@huaru.com.cn（本次會議不接受郵箱登記）

 通訊地址：北京市海淀區西北旺東路10號院東區14號樓君正大廈B座北京華

如科技股份有限公司董事會辦公室

 郵編：100193

 （二）參加會議人員的食宿及交通等費用自理。

  六、備查文件

 第四屆董事會第十四次會議決議。

  七、附件文件

 特此公告。

                             北京華如科技股份有限公司

                                            董事會

附件一

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

            北京華如科技股份有限公司

北京華如科技股份有限公司：

  本人/公司               作為授權委托人確認，本人/公司因個

人原因不能參加北京華如科技股份有限公司2022年第四次臨時股東大會。茲授權

委托               先生（女士）出席北京華如科技股份有限公司

可由受托人按自己的意見投票。授權期限自簽署之日起至本次股東大會結束之日

止。

                                  同   反   棄

                           備注

                                  意   對   權

提案編碼         提案名稱

                         該列打勾的欄

                         目可以投票

非累積投票提案

       關于變更公司經營范圍及修訂 √

       《公司章程》的議案

  注：委托人在授權委托書相應表決意見欄內劃“√”

  委托人姓名（名稱）：        委托人股東賬號：

  委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

  委托人持股數量及股份性質：          委托人簽名（蓋章）：

  受托人姓名：            受托人身份證號碼：

  受托人簽名：

  附件三：

               北京華如科技股份有限公司

個人股東姓名/法人股東名稱

    股東地址

個人股東身份證號∕法人股           法人股東法定代表

   東營業執照號碼                人姓名

    股東賬號                 持股數量

                       出現會議人員身份

  出席會議人員姓名

                          證號碼

    聯系電話                 電子郵箱

    郵政編碼                 聯系地址

股東簽字（法人股東蓋章）：                      年   月   日

  注：上述參會股東登記表的打印、復印或按以上格式。

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標簽： 臨時股東大會