【世界獨家】中國海油: 中國海洋石油有限公司關于委任獨立非執(zhí)行董事的公告

證券代碼：600938      證券簡稱：中國海油     公告編號：2022-021

              中國海洋石油有限公司

          關于委任獨立非執(zhí)行董事的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  中國海洋石油有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于 2022 年 9 月 30 日審議通

過關于委任獨立非執(zhí)行董事及戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會成員的議案。表決結果為 10 票

同意，0 票反對，0 票棄權。董事會宣布：

  林伯強先生（“林先生”）獲委任為本公司獨立非執(zhí)行董事及戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展

委員會成員，自 2022 年 9 月 30 日起生效。

  本公司已與林先生訂立獨立非執(zhí)行董事服務協(xié)議（“服務協(xié)議”）。根據林先生

與本公司訂立的服務協(xié)議，其獨立非執(zhí)行董事任期自 2022 年 9 月 30 日起至本公司最近

一次股東周年大會結束時止，屆時其將合資格于該大會上重選連任。林先生的委任受

其服務協(xié)議、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（“香港上市規(guī)則”）及本

公司不時生效之《組織章程細則》中有關輪流退任及應選連任之規(guī)定。林先生年度董

事袍金為 95 萬港幣（香港稅收前）。林先生的薪酬由董事會參照行業(yè)標準和現行市況

而厘定。本公司薪酬委員會將會不時審核董事薪酬的水平并于有需要時向董事會建議

調整。

  于本公告刊發(fā)日期，除本公告附件所披露外，林先生確認其與本公司任何董事、

高級管理人員、實際控制人、控股股東（定義見香港上市規(guī)則）、主要股東（定義見

香港上市規(guī)則）或其他持股 5%以上的股東并無任何關系；未持有本公司股份，并未在

本公司股份中持有或被視作持有任何《證券及期貨條例》（香港法例 571 章）第 XV 部

所指的權益；并未在本公司或本集團（定義見香港上市規(guī)則）其他成員公司擔任任何

其他職位；于近三年內并無在任何其他上市公司擔任董事職務。

  除本公告所披露外，就有關林先生的委任，董事會并不知悉其他須根據《香港上

市規(guī)則》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的規(guī)定作出披露的資料，亦無其他須提請本

公司股東注意的事項。

  林先生確認其符合香港上市規(guī)則第 3.13 條所規(guī)定之獨立性標準。

  董事會僅藉此機會對林先生獲委任為本公司獨立非執(zhí)行董事表示熱烈歡迎。

  林先生的簡歷情況詳見附件。

                                中國海洋石油有限公司董事會

  附件

  林伯強先生簡歷

  生于一九五七年，林伯強先生擁有美國加利福尼亞大學經濟學博士學位，曾任亞

洲開發(fā)銀行主任能源經濟學家。現任廈門大學管理學院“長江學者”特聘教授、中國

能源政策研究院院長、博士生導師，國際能源經濟學術刊物（Energy Economics）主

編，國家能源委員會能源專家咨詢委員會委員、國家發(fā)展和改革委員會能源價格專家

咨詢委員會委員、新華社特聘經濟分析師、中央人民廣播電臺特約觀察員、達沃斯世

界經濟論壇能源引領者委員會執(zhí)行委員。林先生近三年內曾擔任于上海證券交易所及

香港聯(lián)合交易所有限公司上市的中海油田服務股份有限公司、中國石油天然氣股份有

限公司的獨立非執(zhí)行董事。林先生于二零二二年九月三十日獲委任為本公司獨立非執(zhí)

行董事。

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標簽： 執(zhí)行董事 有限公司 中國海洋石油