每日視點！晶科科技: 關于“晶科轉債”預計觸發轉股價格修正條件的提示性公告

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證券代碼：601778      證券簡稱：晶科科技       公告編號：2022-136轉債代碼：113048      轉債簡稱：晶科轉債              晶科電力科技股份有限公司  關于“晶科轉債”預計觸發轉股價格修正條件的                 提示性公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。  晶科電力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股票從 2022 年 9月 15 日至 2022 年 9 月 28 日已有十個交易日的收盤價低于“晶科轉債”當期轉股價格的 90%，存在觸發《晶科電力科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）規定的轉股價格向下修正條件的可能性。若觸發修正條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務?，F將有關情況公告如下：  一、可轉換公司債券基本情況  經中國證券監督管理委員會《關于核準晶科電力科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕931號）核準，本公司于2021年4月人民幣30億元，期限6年。票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。經上海證券交易所自律監管決定書〔2021〕209號文同意，公司本次發行的30億元可轉換公司債券于2021年5月31日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“晶科轉債”，債券代碼“113048”。  根據《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，“晶科轉債”自2021年10月價格為5.45元/股。  二、關于“晶科轉債”轉股價格修正條款與可能觸發情況  （一）轉股價格修正條款  根據《募集說明書》的約定，“晶科轉債”轉股價格修正條款如下：  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于公司最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。     （二）轉股價格修正條款預計觸發情況科轉債”當期轉股價格（5.45元/股）的90%（4.91元/股），存在觸發“晶科轉債”轉股價格向下修正條件的可能性。若未來觸發轉股價格修正條款，即公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的     三、風險提示  公司將根據《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發“晶科轉債”的轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。  特此公告。                         晶科電力科技股份有限公司董事會

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