快可電子: 海通證券股份有限公司關于蘇州快可光伏電子股份有限公司部分募投項目新增實施主體、地點及募集資金專戶的核查意見

 海通證券股份有限公司關于蘇州快可光伏電子股份有限公司

部分募投項目新增實施主體、地點及募集資金專戶的核查意見

  海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構”）作為蘇州快

(資料圖片僅供參考)

可光伏電子股份有限公司（以下簡稱“快可電子”或“公司”）首次公開發行股

票并在創業板上市持續督導保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022

年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號——保薦業務》、《深

圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

地點和及募集資金專戶的事項進行了核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于同意蘇州快可光伏電子股份有限公司首次

公開發行股票注冊的批復》

           （證監許可〔2022〕927號）同意注冊，公司首次公開

發行人民幣普通股（A股）股票1,600萬股，每股面值1元，每股發行價格為人民

幣34.84元，募集資金總額為人民幣55,744.00萬元，扣除各類發行費用后實際募

集資金凈額為人民幣49,510.26萬元。前述募集資金到位情況已經中審眾環會計師

事務所（特殊普通合伙）于2022年8月1日出具的眾環驗字（2022）0100001號《驗

資報告》驗證。

  公司已將募集資金存放于公司為本次發行開立的募集資金專戶，公司及保薦

機構海通證券分別與招商銀行股份有限公司蘇州分行、交通銀行股份有限公司江

蘇自貿試驗區蘇州片區支行、寧波銀行股份有限公司江蘇自貿試驗區蘇州片區支

行、中國民生銀行股份有限公司蘇州分行簽署了《募集資金三方監管協議》。

  二、募集資金投資項目情況

  根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，公司首次公開

發行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發行費用后將投資于以下項目：

                                      單位：萬元

序號               項目名稱                 項目投資總額          募集資金投入

                合 計                     33,139.23        33,139.23

     【注】

       ：本次募集資金凈額超過上述項目投資需要的金額部分為超募資金。

     三、本次新增募投項目實施主體、地點及募集資金專戶的情況

     （一）新增募投項目實施主體、地點及募集資金專戶的原因

     為持續推進公司總體發展戰略，強化公司在光伏連接系統、儲能領域的深度

布局，進一步完善公司產能布局，滿足客戶產能配套需求，同時為提高募投項目

“光伏組件智能保護及連接系統擴產項目”的實施效率，有效整合公司內部資源

以更加合理地利用公司現有技術、人才等優勢，結合公司實際募投項目實施情況，

在保障募投項目建設實施過程中及投產后能夠更好地運營同時實現公司和廣大

投資者利益最大化情況下，公司擬新增募投項目實施主體、地點及募集資金專戶。

     （二）募投項目新增實施主體和實施地點情況

     公司擬新增全資子公司南通快可新能源科技有限公司（以下簡稱“南通快可”）

作為“光伏組件智能保護及連接系統擴產項目”的實施主體，與原實施主體快可

電子共同實施該募投項目，同時增加南通市作為實施地點。具體情況如下：

     光伏組件智能保護及連接系統擴產項目                變更前              變更后

           實施主體                       公司              公司、南通快可

           實施地點                       蘇州市             蘇州市、南通市

公司名稱            南通快可新能源科技有限公司

統一社會信用代碼        91320694MACNCT7A05

成立日期            2023 年 7 月 11 日

注冊資本            5,000 萬元

法定代表人      段正剛

注冊地址       江蘇省南通高新技術產業開發區銀河路南，碧華路北，金渡路東

           許可項目：電線，電纜制造（依法須經批準的項目，經相關部門

           批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般

           項目：新興能源技術研發；光伏設備及元器件制造；半導體分立

           器件制造；輸配電及控制設備制造；新能源原動設備制造；智能

經營范圍       車載設備制造；金屬結構制造；金屬表面處理及熱處理加工；金

           屬制日用品制造；半導體照明器件制造；智能控制系統集成；儲

           能技術服務；太陽能熱發電產品銷售；新能源汽車生產測試設備

           銷售；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑

           營業執照依法自主開展經營活動）

  （三）新增募集資金專項賬戶及簽署募集資金監管協議情況

  對于募投項目新增的實施主體，后續需開設募集資金專項賬戶及簽署募集資

金監管協議等，公司董事會授權董事長或其指派的相關人員全權辦理與本次增加

募投項目實施主體和實施地點的相關事宜，包括但不限于在募投項目內完成相關

備案、與開戶銀行、保薦機構簽訂募集資金監管協議并開立募集資金專用賬戶、

根據實際需要安排項目支出等。

  公司與本次新增募投項目實施主體之間將通過內部往來、向子公司增資等方

式具體劃轉募投項目實施所需募集資金。

  四、本次事項對公司的影響

  公司本次擬增加部分募集資金投資項目實施主體、地點及募集資金專戶，未

改變募集資金投資項目的投向和項目實施內容，有利于資源合理配置、降低成本、

提高募集資金使用效益，實現公司利益的最大化。該事項符合公司未來業務發展

的戰略布局，符合相關法律法規以及中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司

募集資金管理的有關規定，不存在新增風險及不確定性，風險可控，不存在損害

股東利益的情形。

  五、審議程序及專項意見

  （一）董事會意見

  公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體、

地點及募集資金專戶的議案》，公司董事會認為：本次部分募投項目新增實施主

體、地點及募集資金專戶，是基于公司實際經營需要而進行的，符合公司募投項

目的實際需求，有利于提高募集資金使用效率、加快募投項目的實施。

  上述議案相關事項在董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

  （二）監事會意見

  公司第五屆監事會第六次會議審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體、

地點及募集資金專戶的議案》，公司監事會認為：本次部分募投項目新增實施主

體、地點及募集資金專戶，符合相關監管規定和公司募集資金投資項目建設的需

求，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的業務發展和長遠布局，不影響

公司正常的生產經營，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事發表獨立意見如下：本次部分募投項目新增實施主體、地點及

募集資金專戶，是基于公司實際經營的需要而進行的，符合相關監管規定和公司

募集資金投資項目建設的需求，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的業

務發展和長遠布局，不影響公司正常的生產經營，不存在變相改變募集資金投向

和損害股東利益的情形。公司在審議該事項時，表決程序合法，符合《公司章程》

和有關法律、法規等的規定。一致同意公司部分募投項目新增實施主體、地點及

募集資金專戶。

  七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為，公司本次部分募投項目新增實施主體、地點及募集

資金專戶的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意

見，履行了必要的審批程序，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投

資計劃的正常進行，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理

和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

          《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                            《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第2號-創業板上市公司規范運作》等相關規定及公司募集

資金管理制度。保薦機構對公司本次部分募投項目新增實施主體、地點及募集資

金專戶的事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關于蘇州快可光伏電子股份有限公司

部分募投項目新增實施主體、地點及募集資金專戶的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

           周永鵬           陳星宙

                        海通證券股份有限公司

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