大智慧: 第五屆董事會2023年第五次會議決議公告

證券代碼：601519    證券簡稱：大智慧     公告編號：臨 2023-045

              上海大智慧股份有限公司

    第五屆董事會 2023 年第五次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   上海大智慧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會

會議通知，會議于 2023 年 8 月 24 日以現場結合通訊方式召開。本次

會議應出席會議董事 7 人，實際出席會議董事 7 人。本次會議的召集、

召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事

長張志宏先生主持，經與會董事審議，表決通過了如下決議：

   一、審議通過《2023 年半年度報告全文及摘要》

   表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票

   具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站及指定信息披露

媒體上發布的《2023 年半年度報告》及《2023 年半年度報告摘要》。

   二、審議通過《關于聘任申健為公司副總經理的議案》

   表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票

   同意聘任申健先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過

之日起至第五屆董事會屆滿為止。申健先生的簡歷詳見附件。獨立董

事對此發表了同意的獨立意見。

   三、審議通過《關于聘任申睿波為公司副總經理的議案》

   表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票

  同意聘任申睿波先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通

過之日起至第五屆董事會屆滿為止。申睿波先生仍擔任公司董事會秘

書。申睿波先生的簡歷詳見附件。獨立董事對此發表了同意的獨立意

見。

  特此公告。

                  上海大智慧股份有限公司董事會

                     二〇二三年八月二十五日

附件：簡歷

申健先生：中國國籍，漢族，本科學歷，自1999年開始在大智慧公司工作，現任

上海大智慧股份有限公司總經理助理。申健先生持有公司股票300,000股，與公

司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關

系，不存在《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范

運作》和《公司章程》規定的不得擔任高級管理人員的情形，任職資格符合擔任

上市公司高級管理人員的條件。

申睿波先生：中國國籍，漢族，博士研究生，高級經濟師。先后任職于中國農業

銀行、上海大智慧股份有限公司。現任公司董事會秘書，上海大智慧財匯數據科

技有限公司董事。申睿波先生持有公司股票170,000股，與公司的董事、監事、

高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在《公司

法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《公司章

程》規定的不得擔任高級管理人員的情形，任職資格符合擔任上市公司高級管理

人員的條件。

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