維力醫療: 維力醫療獨立董事關于第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見

        廣州維力醫療器械股份有限公司獨立董事

  關于第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股

【資料圖】

票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和

《公司章程》等有關文件規定，我們作為廣州維力醫療器械股份有限公司（以下

簡稱“維力醫療”、“公司”）獨立董事，在認真審閱相關材料的基礎上，就公

司第四屆董事會第二十一次會議審議的相關議案發表如下獨立意見：

  一、關于《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告（2023年半年度）》

的獨立意見

  經核查，

     《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告（2023年半年度）》

符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定，該

報告對公司2023年上半年度募集資金的管理情況、實際使用情況、變更募投項目

的資金使用情況以及募集資金在使用中存在的問題等作出了充分詳細的說明，真

實、客觀反映了公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況，不存在募集資

金存放和使用違規的情形，不存在損害公司和全體股東特別是中小投資者利益的

情形。

  綜上，我們同意《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告（2023年半

年度）》。

  二、關于公司回購注銷部分限制性股票暨調整回購價格的獨立意見

  鑒于公司第一期限制性股票激勵計劃中有7名激勵對象因個人原因離職，不

再具備激勵對象資格，且公司2021年、2022年年度權益分派方案已實施完畢，根

據《公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，公司對上述對象已獲授

但尚未解除限售的全部限制性股票162,000股予以回購注銷，并對限制性股票的

回購價格作相應調整。

  經核查，我們認為：公司本次回購注銷部分限制性股票暨調整回購價格已履

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行相應的決策程序，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《公司第一期限制性股

票激勵計劃（草案）》的相關規定，不會對公司的財務狀況和經營業績產生重大

影響，不存在損害全體股東特別是中小投資者利益的情形。

  綜上，我們同意公司回購注銷部分限制性股票暨調整回購價格，并同意將該

議案提交公司股東大會審議。

 三、關于公司董事會換屆選舉的獨立意見

 公司第四屆董事會即將屆滿，公司董事會提名向彬先生、韓廣源先生、段嵩

楓先生、陳云桂女士、蘆春斌先生、歐陽文晉先生、臧傳寶先生為公司第五屆董

事會董事候選人，其中蘆春斌先生、歐陽文晉先生、臧傳寶先生為獨立董事候選

人。

 經核查，公司董事會換屆選舉的董事候選人已經公司第四屆董事會提名委員

會審核通過，提名和表決程序符合《公司法》《公司章程》等法律法規的相關規

定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業經歷和專業素養

等綜合情況的基礎上進行提名的，并已征得被提名人本人同意。我們認真對上述

人員的個人履歷等相關資料進行審核，認為各董事會候選人勤勉務實，具備相關

專業知識和相關決策、監督、協調能力，具備上市公司董事相應的任職資格。未

發現有《公司法》第 146 條規定的情況，以及被中國證監會、上海證券交易所確

定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》《公司章程》及有

關法律、法規關于上市公司董事任職資格的規定。

 綜上，我們同意公司董事會換屆選舉事項，并同意將該議案提交公司股東大

會審議。

  （以下無正文）

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（此頁無正文，為廣州維力醫療器械股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事

會第二十一次會議相關事項的獨立意見之簽字頁）

獨立董事簽署：

  牟善松          潘彥彬             李 玲

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