海立股份: 海立股份第九屆監事會第二十三次會議決議公告

股票代碼：600619(A 股) 900910(B 股)   股票簡稱：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   編號：臨 2023-034

                  上海海立(集團)股份有限公司

【資料圖】

           第九屆監事會第二十三次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    上海海立（集團）股份有限公司（以下簡稱“海立股份”或“公司”）第九屆

監事會第二十三次會議于 2023 年 8 月 1 日以通訊方式召開。本次會議應到監事

一、     審議通過《監事會換屆選舉的議案》。

    公司第九屆監事會已屆滿，將進行換屆選舉。根據《公司章程》規定，第十

屆監事會擬由 3 名監事組成，其中兩名由股東推選，一名由職工代表擔任。職工

代表擔任的監事將根據相關規定經職工代表大會選舉產生。

    現經公司股東推選，監事會同意提名（以姓氏筆畫為序）忻怡、郭浩環作為

公司第十屆監事會股東推選監事候選人，提交股東大會選舉。根據《公司章程》

和《股東大會議事規則》的有關規定，上述第十屆監事會監事以非累積投票方式

選舉產生。

    忻怡、郭浩環簡歷見附件。

    表決結果：3 票同意；0 票棄權；0 票反對。

二、     審議通過《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》。

    經核查，公司 A 股限制性股票激勵計劃授予的 9 名激勵對象因個人情況變化，

公司擬相應回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票

限售期的解除限售條件，公司擬相應回購注銷 172 名激勵對象已獲授但尚未解除

限售的限制性股票 4,424,600 股；回購股份的回購價格按《A 股限制性股票激勵計

劃（草案修訂稿）》的相關規定進行。

    監事會認為：回購對象名單無誤，回購數量和回購價格的確定依據充分。本

次回購注銷部分限制性股票的行為符合公司《A 股限制性股票激勵計劃（草案修訂

稿）》相關文件和法律法規的規定，且流程合規，不會對公司的經營業績產生重大

影響，也不會損害公司及全體股東利益。監事會同意公司回購注銷上述限制性股

票，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  表決結果：3 票同意；0 票棄權；0 票反對。

                      上海海立(集團)股份有限公司監事會

附：股東提名的監事候選人簡歷（以姓氏筆畫為序）

忻怡，女，1976 年 11 月出生，注冊會計師、高級會計師，現任上海海立（集團）

股份有限公司風控管理部部長，公司監事。歷任上海海立（集團）股份有限公司

審計室主任、上海日立電器有限公司采購中心核價科經理、上海日立電器有限公

司財務部會計管理科經理。截止目前，忻怡女士持有 2200 股公司股票，未發現忻

怡女士有《公司法》規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情況，其任職

資格符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號-規范運作》等相關要求。

郭浩環，女，1980 年 11 月出生，高級會計師，現任上海海立（集團）股份有限公

司監事長、上海電氣控股集團有限公司綜合管理部（財務預算部）部長。歷任上

海電氣控股集團有限公司綜合管理部（財務預算部）副部長，上海電氣（集團）

總公司綜合管理部（財務預算部）副部長，上海電氣（集團）總公司企業改革辦

公室高級經理，上海電氣企業發展有限公司財務總監。截止目前，郭浩環女士未

持有本公司股票，未發現郭浩環女士有《公司法》規定的不得擔任董事、監事、

高級管理人員的情況，其任職資格符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引

第 1 號-規范運作》等相關要求。

查看原文公告

標簽：