九鼎投資: 九鼎投資第九屆董事會第十次會議決議公告

  證券代碼：600053      證券簡稱：九鼎投資          編號：臨 2023-029

        昆吾九鼎投資控股股份有限公司

  Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

(資料圖)

       第九屆董事會第十次會議決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     一、會議召開情況

  昆吾九鼎投資控股股份有限公司（以下簡稱 “本公司”或“公司”）第九屆董事會第

十次會議通知于 2023 年 6 月 16 日以書面和電子郵件等方式發出，會議于 2023 年 7

月 5 日在公司會議室召開。會議由董事長康青山先生主持，全體董事均參加會議，全

體監事及高級管理人員列席本次會議。本次董事會的召集符合《公司法》和《公司章

程》的規定，所做的決議合法有效。

     二、會議審議情況

  本次會議采用現場及通訊表決的方式，審議通過了如下議案：

     （一）

       《關于子公司向其參股公司九泰基金管理有限公司增資暨關聯交易的議案》

  公司全資子公司昆吾九鼎投資管理有限公司（以下簡稱“昆吾九鼎”）擬與公司

間接控股股東同創九鼎投資管理集團股份有限公司（以下簡稱“九鼎集團”）及關聯

方拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司（以下簡稱“拉薩昆吾”）向其參股公司九泰

基金管理有限公司（以下簡稱“九泰基金”）增資 5,000 萬元,其中昆吾九鼎出資 1,700

萬元，九鼎集團出資 1,650 萬元，拉薩昆吾出資 1,650 萬元。九泰基金原股東九州證

券股份有限公司放棄本次同比例增資優先認購權。

  此項議案表決情況為：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權，回避表決 3 票，通過本議

案。

  議案相關內容詳見公司刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《九鼎投資關于子公司向其參股公司九泰基金管理有限公司增

資暨關聯交易的公告》（編號：臨 2023-028）。

三、備查文件

特此公告。

                     昆吾九鼎投資控股股份有限公司

                          董 事 會

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