每日觀察!興瑞科技: 關于2021年第一期股權激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告

證券代碼：002937      證券簡稱：興瑞科技     公告編號：2023-049

              寧波興瑞電子科技股份有限公司

(資料圖)

      關于 2021 年第一期股權激勵計劃部分限制性股票

                回購注銷完成的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  重要提示：

原4名激勵對象持有的限制性股票合計82,800股，占回購前公司總股本的0.0278%。

限制性股票回購注銷事項已辦理完成。

  寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召

開的第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過《關于回購注

銷部分限制性股票的議案》，并經2023年5月17日召開了2022年年度股東大會審

議通過，同意公司回購注銷部分激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票

  一、本次股權激勵計劃已履行的相關審批程序

瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

《關于<寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權激勵計劃實施考核管

理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年第一期股權激勵

計劃相關事宜的議案》等議案，關聯董事均已回避表決，獨立董事發(fā)表了明確同

意的獨立意見，公司獨立董事趙世君先生就提交股東大會審議的本次股權激勵計

劃相關議案向全體股東征集了投票權，律師出具了法律意見書。

瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

《關于<寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權激勵計劃實施考核管

理辦法>的議案》、《關于核實<2021年第一期股權激勵計劃首次授予激勵對象

人員名單>的議案》等議案。

在公司網站進行了公示，在公示期內，公司監(jiān)事會未接到與本激勵計劃擬激勵對

象有關的任何異議。2021年1月18日，公司披露了《監(jiān)事會關于2021年第一期股

權激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。公司監(jiān)事會認為，列入

本次激勵計劃激勵對象名單的人員符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡

稱“《管理辦法》”）等文件規(guī)定的激勵對象條件，符合本次激勵計劃規(guī)定的激勵

對象條件。

幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》，對內幕信息知情人及

激勵對象在公司本激勵計劃公告前6個月內買賣公司股票的情況進行自查，未發(fā)

現內幕信息知情人及激勵對象存在利用本激勵計劃有關內幕信息買賣公司股票

或泄露內幕信息的情形。

寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權激勵計劃（草案）>及其摘要

的議案》、《關于<寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權激勵計劃

實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年第一

期股權激勵計劃相關事宜的議案》及其相關事項的議案，關聯股東已回避表決。

議審議通過了《關于調整2021年第一期股權激勵計劃首次授予激勵對象名單及首

次授予數量的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。關聯董

事均已回避表決，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合

法有效，確定的授予日符合相關規(guī)定，監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵對象

名單進行了核實并發(fā)表了同意的意見，律師出具了法律意見書。

議審議通過了《關于調整<關于調整2021年第一期股權激勵計劃首次授予激勵對

象名單及首次授予數量的議案>中預留授予限制性股票數量的議案》。關聯董事

均已回避表決，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，律師出具了法律意見書。

登記完成的公告》。首次授予限制性股票的上市日期為2021年2月10日。

次會議審議通過了《關于修訂公司2021年第一期股權激勵計劃相關內容的議案》

等議案，關聯董事均已回避表決，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，律師出具

了法律意見書。

修訂2021年第一期股權激勵計劃相關內容的議案》等議案，關聯股東已回避表決。

第十四次會議，分別審議通過了《關于向激勵對象授予2021年第一期股權激勵計

劃預留限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對此進

行核實并發(fā)表了同意的核查意見，律師出具了法律意見書。

第十六次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限

制性股票的議案》，公司董事會決定：鑒于激勵對象黎柱等5人因個人原因主動

離職，已不符合激勵條件，根據《激勵計劃》的相關規(guī)定，公司以自有資金回購

注銷上述5名已離職人員所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計

發(fā)表了同意的獨立意見，律師出具了法律意見書。

回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意公司以自

有資金回購注銷5名已離職人員所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共

計147,000股，回購價格為7.00元/股。前述限制性股票已于2022年3月25日辦理完

成回購注銷登記手續(xù)。2022年3月29日，公司披露了《關于2021年第一期股權激

勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》。

第十七次會議，審議通過了《關于2021年第一期股權激勵計劃首次授予股票第一

個解鎖期解鎖條件成就的議案》，鑒于公司2021年第一期股權激勵計劃首次授予

股票第一個解鎖期解鎖條件已經滿足，同意就101名激勵對象在第一個解鎖期可

解鎖893,850股限制性股票實施解鎖。

制性股票授予登記完成的公告》。預留授予限制性股票的上市日期為2022年4月

部分限制性股票第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

五次會議，審議通過了《關于2021年第一期股權激勵計劃首次授予部分限制性股

票第二個解除限售期及預留授予部分限制性股票第一個解除限售期解除限售條

件成就的議案》，同意就首次授予100名激勵對象及預留授予22名激勵對象可解

除限售1,010,400股限制性股票實施解鎖；審議通過了《關于回購注銷部分限制性

股票的議案》，同意公司回購4名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限

售的限制性股票共計82,800股。

注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購4名已離職激勵對象所持有的已獲

授但尚未解除限售的限制性股票共計82,800股。

予部分限制性股票第二個解除限售期及預留授予部分限制性股票第一個解除限

售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

  二、本次回購注銷部分限制性股票的說明

  根據《激勵計劃》相關規(guī)定，“激勵對象在獲授限制性股票之后、解鎖之前

離職的，公司對其尚未解鎖的限制性股票進行回購注銷，回購價格為授予價格”，

鑒于本次激勵計劃原4名激勵對象（其中首次授予限制性股票激勵對象2名，預留

授予限制性股票激勵對象2名）因個人原因主動辭職，已不符合激勵條件，公司

按照規(guī)定對其持有的、已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。

  根據《激勵計劃》的相關規(guī)定，上述4名激勵對象回購注銷股票數量為82,800

股，其中2名為首次授予激勵對象，回購注銷股票數量為27,800股，授予價格為7

元/股，余下2名為預留授予激勵對象，回購注銷股票數量55,000股，授予價格為

    本次回購限制性股票的資金來源為公司自有資金。

    三、本次回購注銷驗資情況

    天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司截至2023年6月19日止減少注冊

 資本及實收資本的情況進行了審驗，并出具了《寧波興瑞電子科技股份有限公司

 驗資報告》（天健驗〔2023〕324號），認為：截至 2023 年 6 月 19 日止，公

 司 已 支 付 限 制 性 股 票 回 購 款 739,100 元 ， 因 此 公 司 注 冊 資 本 及 實 收 資 本 從

    四、本次回購注銷后公司股本結構的變動情況

    本次回購注銷后，公司股份總數將減少82,800股，股本結構變動如下：

                                         本次變動

                     本次變動前                                 本次變動后

  股份類別                                   （+，-）

               數量（股）          比例（%）      數量（股）        數量（股）         比例（%）

一、有限售條件股份         7,288,778     2.45%       -82,800     7,205,978    2.42%

 首發(fā)前限售股           4,915,008     1.65%                   4,915,008    1.65%

 高管鎖定股             825,020      0.28%                    825,020     0.28%

 股權激勵限售股          1,548,750     0.52%       -82,800     1,465,950    0.49%

二、無限售條件股份       290,564,222     97.55%                290,564,222    97.58%

   總股本          297,853,000    100.00%      -82,800   297,770,200   100.00%

    本次回購注銷完成后，公司總股本將由 297,853,000 股變更為 297,770,200

 股。公司控股股東及實際控制人不會發(fā)生變化，公司股權分布仍具備上市條件；

 同時公司激勵計劃將繼續(xù)按照法律法規(guī)有關要求執(zhí)行。

    五、對公司業(yè)績的影響

    本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的經營業(yè)績產生重大影響，也

 不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責，股

 東創(chuàng)造價值。

    特此公告。

                                   寧波興瑞電子科技股份有限公司董事會

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