秦川機床: 關于追加2023年度日常關聯交易的公告-世界資訊

 證券代碼：000837        證券簡稱：秦川機床              公告編號：2023-51

           秦川機床工具集團股份公司

        關于追加 2023 年度日常關聯交易的公告

【資料圖】

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或者重大遺漏。

      一、日常關聯交易基本情況

      （一）2023 年度日常關聯交易預計情況

      秦川機床工具集團股份公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 3 日召開的

 第八屆董事會第二十一次會議和 2023 年 3 月 3 日召開的 2023 年第一次臨時股東

 大會審議通過了《關于預計 2023 年度日常關聯交易的議案》，公司及子公司擬與

 陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司等 13 個關聯人發生關聯交易，預計 2023

 年度日常關聯交易總額不超過 88,752 萬元，其中包括向關聯人西安法士特高智

 新科技有限公司（以下簡稱“高智新公司”）銷售商品不超過 800 萬元。

      （二）追加日常關聯交易預計概述

 技有限公司發生關聯交易，預計追加向關聯人銷售商品金額不超過 5,500 萬元。

      公司于 2023 年 7 月 4 日召開第八屆董事會第二十九次會議，關聯董事馬旭

 耀回避表決，經非關聯董事表決，7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了

 《關于追加 2023 年度日常關聯交易的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規

 則》的規定，該議案無需提交股東大會審議。

      （三）追加日常關聯交易預計的類別和金額

                                                單位：萬元

                       關聯交   年初 2023年1-5              追加后

關聯交             關聯交易                         本次追

        關聯人            易定價   預計 月已發生                 2023年預

易類別              內容                          加金額

                       原則    金額   金額                  計金額

向關聯 西安法士特高

人銷售 智新科技有限      銷售商品   協議價   800   2,173     5,500    6,300

商品  公司

  銷售商品合計                     800   2,173     5,500    6,300

   本次追加關聯交易發生額的主要原因：

   關聯方西安法士特高智新科技有限公司為新投資設立的公司，該公司因業務

 拓展，需采購汽車零部件相關產品，公司產品符合其日常生產需求，經雙方友好

 協商，達成合作意向，追加關聯交易。

   二、關聯人介紹和關聯關系說明

        法定代                                 關聯關系

關聯人名稱         注冊資本    主營業務范圍        注冊地址

         表人                                  說明

                       汽車零部件及配件制

                       造；貨物進出口；技術

                                            該公司為

                       服務、技術開發、技術   陜西省西安

                                            秦川機床

西安法士特                  咨詢、技術交流、技術   市高新區經

高智新科技   趙建林            轉讓、技術推廣；汽車   三十六路與

              元人民幣                          的聯營企

有限公司                   零部件研發。(除依法   緯三十路交

                                            業之控股

                       須經批準的項目外，憑   匯處東南角

                                            子公司

                       營業執照依法自主開

                       展經營活動)

   西安法士特高智新科技有限公司屬于依法存續的公司，生產經營情況正常，

 財務狀況良好，信用狀況良好，具備良好的履約能力，不屬于失信被執行人。

   三、關聯交易主要內容

   （一）關聯交易主要內容

   公司及其控股子公司與現有的關聯方企業之間的關聯交易內容主要是銷售

 商品。

   （二）關聯交易的定價原則

   公司及其控股子公司與關聯方之間發生的關聯交易，是在不違反《公司法》

 《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定的前提下，遵循公開、

 公平和價格公允、合理的原則，根據市場價格來協商交易價格，未損害公司股東

 的利益。

   四、關聯交易目的和對上市公司的影響

   上述關聯交易是為了滿足公司正常經營活動需要，公司與關聯方之間的交易

主要與日常生產經營相關，交易符合相關法律法規及制度的規定，交易行為是在

公平原則下進行的，定價是公允的，有利于公司的發展，沒有損害本公司及股東

的利益，也不會對公司本期及未來的財務狀況、生產經營產生不利影響，不會對

公司的獨立性產生影響，也不會對關聯方產生依賴。

  五、獨立董事意見

  獨立董事對公司追加2023年度日常關聯交易事項進行了認真核查，認為本次

追加的關聯交易滿足公司正常經營活動需要，且主要與日常生產經營相關，符合

公司的實際情況和長遠利益，是合理合規的；關聯交易定價公允，不存在損害公

司及非關聯股東利益的行為；關聯董事馬旭耀在表決過程中依法進行了回避，表

決程序符合有關法律法規和《公司章程》相關規定。同意本次追加2023年度日常

關聯交易事項。

  六、保薦人核查意見

  經核查，保薦人認為：上述公司追加2023年度日常關聯交易事項已經公司第

八屆董事會第二十九會議審議通過，關聯董事予以回避表決，獨立董事已就該議

案發表了同意的獨立意見。上述決策程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票

上市規則（2023年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——

主板上市公司規范運作》等相關法規和規范性文件規定以及《公司章程》的規定。

該事項為公司開展日常經營活動所需，且與上述關聯方之間的業務往來在公平的

基礎上按一般市場規則進行，關聯交易遵循公允合理的定價原則，符合公司和全

體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況。關聯交易對公司的財務狀況、

經營成果不會產生不利影響，公司的主要業務也不會因此類交易而對關聯方形成

依賴。

  綜上所述，保薦人對公司本次追加2023年度日常關聯交易事項無異議。

  七、備查文件

特此公告

                 秦川機床工具集團股份公司

                    董   事   會

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