當前快訊:天齊鋰業: 第六屆董事會第四次會議決議公告

股票代碼：002466   股票簡稱：天齊鋰業     公告編號：2023-034

              天齊鋰業股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、

(資料圖片僅供參考)

   完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議（以

下簡稱“會議”）于2023年6月27日在四川省成都市高朋東路10號前樓二樓大會

議室以現場結合通訊表決的方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已于2023

年6月26日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事、監事及高級管理人

員。本次會議應參加表決董事8人（其中獨立董事4人），實際參加表決董事8人。

本次會議由董事長蔣衛平先生召集，本次會議的召集、召開與表決程序符合《中

華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定，合法有效。

  本次會議審議通過了以下議案：

  一、審議通過《關于委任H股派息收款代理人暨簽署<代理協議>的議案》

  表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

  根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，公司擬委任中

國銀行（香港）信托有限公司為公司H股派息收款代理人，代表本公司派發已發

布的H股股息，或因派發股息工作需要代公司接收相關款項。公司董事會同意授

權公司董事、財務總監兼執行副總裁鄒軍先生代表公司簽署相關《代理協議》、

費用函及其他相關文件。

  特此公告。

                          天齊鋰業股份有限公司董事會

                           二〇二三年六月二十八日

查看原文公告

標簽：