環球今日報丨節能鐵漢: 關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的公告

證券代碼：300197    證券簡稱：節能鐵漢     公告編號：2023-091

債券代碼：123004    債券簡稱：鐵漢轉債

【資料圖】

         中節能鐵漢生態環境股份有限公司

  關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格

                  的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告

 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   中節能鐵漢生態環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023

年6月27日召開第四屆董事會第三十九次（臨時）會議，審議通過了

《關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，本議

案尚需提交公司股東大會審議，現將相關事項公告如下：

   一、可轉換公司債券基本情況

   （一）可轉債發行上市基本情況

   經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]2207號”文核準，公

司于2017年12月18日公開發行了1,100萬張可轉換公司債券，每張面值

公司110,000萬元可轉換公司債券于2018年1月26日起在深交所掛牌交

易。公司可轉債自2018年6月22日起至2023年12月18日可轉換為公司股

份，初始轉股價格為12.39元/股。債券簡稱“鐵漢轉債”，債券代碼

“123004”。

   （二）可轉債轉股價格歷次調整情況

轉股價格調整為8.23元/股。

債”轉股價格的議案》，確定鐵漢轉債的轉股價格由8.23元/股修正為

轉股價格調整為3.98元/股。

萬元。鐵漢轉債的轉股價格調整為3.82元/股。

     公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票目前正在辦理新股

登記、上市手續，鐵漢轉債的轉股價格將在新股上市日調整為3.74元/

股。

     二、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款

     （1）修正權限與修正幅度

     根據公司《募集說明書》的相關約定：在本次發行的可轉換公司債

券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易

日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格

向下修正方案并提交公司股東大會表決。

     上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方

可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東

應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交

易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。

   若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價

格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調

整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

   （2）修正程序

   如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的信息

披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權

登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格

修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修

正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修

正后的轉股價格執行。

   三、關于本次觸發轉股價格向下修正條件的具體說明

個 交 易 日中 至 少 有十 五 個交 易 日的 收 盤價 格 低于 當 期轉 股 價 格的

   為優化公司的資本結構，支持公司的長期發展，根據《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》《募集說明

書》等相關條款的規定及公司股價實際情況，公司董事會提議向下修正

“鐵漢轉債”轉股價格，并將該議案提交公司股東大會審議。該方案須

經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會

進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后

的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交

易均價和前一交易日均價之間的較高者。如股東大會召開時，上述指標

高于本次調整前“鐵漢轉債”轉股價格，則“鐵漢轉債”轉股價格無需

調整。

  為確保本次向下修正“鐵漢轉債”轉股價格的相關事宜順利進行，

公司董事會提請股東大會授權董事會根據公司《募集說明書》的規定全

權辦理本次向下修正“鐵漢轉債”轉股價格有關的全部事宜，包括但不

限于確定本次修正后的轉股價格、生效日期以及其他必要事項。上述授

權自股東大會審議通過之日起至本次修正相關工作完成之日止。

  四 、其他事項

  投資者如需了解“鐵漢轉債”的其他相關內容，請查閱公司于

  敬請廣大投資者注意投資風險。

  五 、備查文件

  特此公告。

                      中節能鐵漢生態環境股份有限公司

                             董事會

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