神州信息: 第九屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告 今日要聞

證券代碼：000555           證券簡稱： 神州信息           公告編號：2023-040

(資料圖片僅供參考)

              神州數碼信息服務股份有限公司

       第九屆董事會 2023 年第一次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   神州數碼信息服務股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董

事會 2023 年第一次臨時會議通知于 2023 年 6 月 16 日以電子郵件方式向全體董事發

出，會議以書面傳簽的方式召開，于 2023 年 6 月 19 日形成有效決議。應出席的董

事 10 人，實際出席的董事 10 人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門

規章、規范性文件和公司章程的規定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過了《關于公司<2023 年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）>及其

摘要的議案》；

   公司于 2023 年 3 月 29 日召開第九屆董事會第五次會議和第九屆監事會第五次

會議，審議通過了《關于公司<2023 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》，

具 體 內 容 可 詳 見 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

   根據公司 2023 年股票期權激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”），原生效程

序為需經公司間接控股股東神州數碼控股有限公司（00861.HK，以下簡稱“神州控

股”）股東大會及公司股東大會審議通過后方可實施。鑒于神州控股于 2023 年 4 月

股東大會審議，本次激勵計劃無須提交神州控股股東大會進行審議。結合上述情況，

公司對《2023 年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要的實施程序等相關內容進行

了修訂，形成《2023 年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。公司獨立董

事對此事項發表了同意的獨立意見。

   《關于 2023 年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的修訂說明公告》、公司《2023

年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要的具體內容詳見同日在巨潮資訊網

(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

   關聯董事李鴻春先生作為本次激勵計劃的激勵對象，對本議案已回避表決。本

議案尚需提交公司 2023 年度第二次臨時股東大會審議。

   表決結果：表決票 9 票，同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。議案通過。

   （二）審議通過了《關于召開 2023 年度第二次臨時股東大會的議案》；

   根據《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關

規定，公司董事會定于 2023 年 7 月 7 日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開 2023

年度第二次臨時股東大會。審議如下事項：

   上述事項的具體內容詳見同日在《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

披露的《關于召開 2023 年度第二次臨時股東大會的通知》。

   表決結果：表決票 10 票，同意票 10 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。議案通過。

   三、備查文件

   特此公告。

                                  神州數碼信息服務股份有限公司董事會

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