萬業企業: 上海萬業企業股份有限公司關于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告

證券代碼：600641       證券簡稱：萬業企業      公告編號：2023-030

              上海萬業企業股份有限公司

(資料圖片)

  關于 2022 年年度股東大會增加臨時提案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、 股東大會有關情況

   股份類別        股票代碼     股票簡稱     股權登記日

    Ａ股         600641   萬業企業      2023/6/21

   二、 增加臨時提案的情況說明

   公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股東大會召開通知，單獨或者

合計持有 29.27%股份的股東上海浦東科技投資有限公司，在 2023 年

人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

有限公司發來的《關于提議增加上海萬業企業股份有限公司 2022 年

年度股東大會臨時提案的函》，提名王曉波先生為公司第十一屆董事

會非獨立董事候選人和提名陳孟釗先生為公司第十一屆監事會監事

候選人，并提請董事會將《關于補選公司第十一屆董事會非獨立董事

候選人的議案》和《關于補選公司第十一屆監事會非職工代表監事候

選人的議案》作為臨時提案，提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  上述臨時提案符合《公司法》

              、《上市公司股東大會規則》、

                           《公司

章程》及《公司股東大會議事規則》的規定，且屬于股東大會職權范

圍，公司董事會同意將其提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、 除了上述增加臨時提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原

股東大會通知事項不變。

  四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

  (一) 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 6 月 28 日 14 點 00 分

  召開地點：上海市浦東新區張楊路 1587 號八方大酒店 4 樓第一

會議室

  (二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 28 日

                至 2023 年 6 月 28 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投

票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

     (三) 股權登記日

     原通知的股東大會股權登記日不變。

     (四) 股東大會議案和投票股東類型

                                 投票股東類型

序號               議案名稱

                                  A 股股東

非累積投票議案

      《關于確定公司 2023 年度金融衍生品交易業

      務額度的議案》

累積投票議案

      《關于補選公司第十一屆董事會非獨立董事候

      選人的議案》

      《關于補選公司第十一屆監事會非職工代表監

      事候選人的議案》

     本次提交股東大會審議的議案 1—議案 9 已經公司 2023 年 4 月

第五次會議審議通過；議案 10 及子議案、議案 11 及子議案已經公司

屆監事會臨時會議審議通過，詳見 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 6 月

                               、《中國證券報》

                                      、

《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

  特此公告。

                上海萬業企業股份有限公司董事會

? 報備文件

 《關于提議增加上海萬業企業股份有限公司 2022 年年度股東大會

臨時提案的函》

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

上海萬業企業股份有限公司：

        茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號            非累積投票議案名稱        同意   反對    棄權

        《關于確定公司 2023 年度金融衍生品

        交易業務額度的議案》

序號                累積投票議案名稱               投票數

        《關于補選公司第十一屆董事會非獨立董事候選人

        的議案》

        《關于補選公司第十一屆監事會非職工代表監事候

        選人的議案》

委托人簽名（蓋章）：                     受托人簽名：

委托人身份證號：                       受托人身份證號：

                            委托日期：   年     月    日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個

并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人

有權按自己的意愿進行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候

選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位

候選人進行投票。

  二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股

即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東

持有上市公司 100 股股票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選

人有 12 名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票

數。

  三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據

自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可

以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別

累積計算得票數。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會

改選，應選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立

董事候選人有 3 名；應選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決

的事項如下：

     累積投票議案

     …… ……

       某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積

投票制，他（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表

決權，在議案 5.00“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在

議案 6.00“關于選舉監事的議案”有 200 票的表決權。

       該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。

他（她）既可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組

合分散投給任意候選人。

       如表所示：

                                 投票票數

序號            議案名稱

                      方式一    方式二     方式三    方式…

……      ……              …      …       …

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